[刑事] 疑似三方詐欺 對方願意賠償的後續

作者: elvin07 (elvin)   2018-07-22 01:11:05
事實經過:
小弟去年在網路上以總價8萬元向A購買4顆虛擬貨幣
在A提供身分證及銀行存款簿等資訊(在此先將此資訊之所有者定義為B)
給我後我便匯款,但遲遲沒收到虛擬代幣故報案被詐騙
本案於最近傳喚開偵查庭,B亦有到案說明
B附上兩張line對話截圖,聲稱他是被A聯繫說要買虛擬貨幣,因此B提供帳戶給A
收到錢後便將虛擬貨幣轉給A
因此全案看起來是三方詐騙的案件,A是詐騙中心,向B索取匯款資訊後提供給我
我匯款後B再將虛擬貨幣轉給A,但是B在整個陳述過程讓小弟覺得疑點重重:
1.line的對話截圖極為容易造假,更何況只有兩張
2.B聲稱他是在收到款項的隔天發覺帳戶被凍結後才去備案,但小弟是在我匯款的隔天
晚間10點左右才去警局備案,備案完隔天又打165專線詢問該帳戶是否已凍結網路
警察回答因為需要調個資,所以不可能那麼快凍結,因此被凍結時間點明顯有出入。
3.B回答被凍結的帳戶僅剩一千多元,我匯款的80000他在第一時間已經領出。怎麼會
有人將這麼大一筆數目在完成匯款的當下立馬領出?
4.最關鍵的B是否真的在我匯完款後就即把虛擬幣轉出給A,檢察官有請B提供轉幣的明細
證明,但B回覆他使用的網站無法提供該記錄,檢察官要求如果無法提供記錄,那請B
提供該網站有說明無法提供記錄的截圖畫面佐證,B回覆可以。但偵查庭結束後我有
編了個藉口向B索取他的虛擬幣帳號,並透過網路查詢
(區塊練的特性是極為公開透明且無法竄改,故每人都可任意查詢任何帳戶的所有
明細包含轉入、轉出的地址、數量及時間)
查詢結果該帳號完全沒有任何轉帳記錄,也就是該帳號根本沒用過,何來收到錢立馬
轉幣之說,因此這變成目前我最有利的證據。
5.庭後將上述4向B說明後,B開始扯當初是他朋友幫他操作的,他不懂虛擬貨幣,但是
他有在旁邊看他朋友操作,他朋友最近也一直聯絡不上,他懷疑他也被他朋友騙了
等等一堆沒有在偵查庭上提到的藉口,並說他不想被告,他願意賠償我的損失(8萬)
換取不被起訴,但是他現在沒錢希望能分期付款,且希望我跟他和解。
目前本案檢察官給我的感覺是他已經認定是三方詐欺(不懂怎麼能僅靠兩張對話記錄
就忽略這麼多不合理之處,如此先入為主的認定),若沒有特別的事證,轉幣記錄B如果
也一直裝死說網站不提供,說不定檢察官最後真的就以三方詐欺,不起訴處理。
而我的立場就是想拿回錢而已,就算官司繼續打,最後也只是想打贏刑事然後附帶民事
賠償申請強制執行,但這過程不知道要跑多久,更何況檢察官可能根本不起訴。
目前B是同意以本票或現金保管條等方式作為擔保,但是他10月起才能開始以分期方式
還第一期的錢,希望我可以跟他和解(雖然詐欺是公訴,但有了和解書他認為他被不
起訴的機率會高一點)
問題:
1.目前我是傾向跟他簽本票或現金保管條,並且簽和解,以拿回錢為第一要務,請問這樣
處理有瑕疵嗎?
2.本票或現金保管條建議該簽哪一種?目前是傾向本票,因為我們的case好像也不是現金
保管,怕未來萬一真有必要要再告他,也沒辦法告的成侵佔。且本票申請強制執行似乎
比較快也比較方便。
3.簽本票時有什麼需要特別注意的嗎?
4.本票該簽一張8萬還是多張以B想分的期數分別開立?
5.簽完了本票會不會還是有可能我拿不回錢?有什麼多重保障的方式嗎?
6.B說他目前有一台車的貸款正在還,所以沒錢可以馬上還我,有辦法利用這點請他強制馬
上還我錢嗎?
以上,內容有點多,感謝大家的閱讀及建議,為了這件事已經煎熬半年了 QQ
先感謝各位幫小弟解惑或提出建議,如內容尚有不足,盼請提出需補充之處。

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