今天忽然收到一張通知書
上面寫
案由 銀行法 洗錢防制法
說實在的收的這張單子嚇了一大跳
想請問一下
可能有什麼事情會收到這樣的通知書呀
我就一個上班族
也從沒把金融卡存摺任何個人證件之類的借給別人用過
最近一次去銀行也只是開個薪轉戶
這個案由怎樣也想不出個頭緒..
打電話去是說負責人不在所以也不知道是什麼事情...
https://i.imgur.com/NvF9EF6.jpg
實在不懂銀行法 這種案由需要找律師嗎？
謝謝

投資老鼠會吸金公司之類的吧 可能跟你有扯到關係請你去釐清 我猜的

謝謝 就很沒頭緒 我也沒加入任何直銷什麼之類的 收到這案由真的想不出什麼原因..至於投資什麼更不可能了 沒那錢投資-"-

看看您最近或之前曾經，使用您户頭讓誰轉帳或轉出（例如買賣交易，網路交易，公司上的出售貨物給買家……），其實有時候只可能您帳戶與他們調查的案件曾經發生轉出或轉入，只要您是清白，就別擔心了。（他們只是要釐清他們手上的資訊而已）

發你薪水的人涉案也有可能導致這個狀況。也可以打電話問問承辦人，看是什麼狀況，需不需要帶什麼資料給他

直接在網路上跟別人買東西也有可能。不過不用太擔心。先知道是什麼事情再解決。

瞭解 謝謝大家

銀行法、洗錢理論上應該請律師，因為最低刑期太重。但你的說明，看來金流是正常的，所以看傳你幹嘛，你邊做筆錄會慢慢知道警方要幹嘛（從警方問的問題推敲），如果你覺得警方把你列為犯罪嫌疑人，乾脆直接緘默，免得筆錄沒做好，後面檢審程序難救

找法扶律師陪偵，但我不清楚你究竟是不是觸犯三年以上之罪名？總之，可以問「財團法人法律扶助基金會」：https://www.laf.org.tw/

阿鈞打球上什麼班，工作性質呢

我就剛從醫療耗材業務轉職設備業務啊 都是很一般的業務

有證人轉被告的案例啊！ XD

他是說我在某網站買的東西帳號有違法可能 要我提供資料我看了一下 這個帳號評價3千多筆..

很久以前有一篇 堅持事實是當事人要省"銀行帳戶管理費"所以把好幾個店舖營收分成很多帳號存這種要是發生在網路也會評價很高啊 XD