唉，看了一堆帶風向的文章，還是由小弟這巷子內的來說明吧。
※ 引述《geordie (Geordie)》之銘言：
: ※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1NkEYcvW ]
: 作者: leyi12 (.........) 看板: Gossiping
: 標題: [新聞] 美國DFS查出：兆豐銀數十億美元 異常交易
: 時間: Sun Aug 21 07:32:51 2016
: 美國紐約州金融服務署（DFS）公布對兆豐銀行紐約分行的合意令，列舉兆豐紐約分行
: 與巴拿馬分行之間的可疑活動，指出一個從兆豐紐約分行接受匯款，
: 在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶，其受益人一直是媒體負面評論的對象，
: 且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。
上面這一段根本完全無關緊要。
就算這個人(無論是誰)有負面的評論、涉及違法，都不代表銀行不能跟這個人做生意。
講個最明顯的：鄉民最愛的陳水扁、馬英九，誰沒有負面評論跟涉及違法?
但是他們也沒有被銀行拒絕往來。
: 合意令指出，無論DFS多次要求，兆豐銀行都未能就是否盡職調查該顧客的帳戶，提供任
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: 何有意義的解釋。
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這才是真正被處罰的原因啦