※ 引述《lovetweet (諾的偉少)》之銘言：
: 台灣金融史上最大的罰款案，到底冤不冤？兆豐銀犯了什麼錯。
: DFS發現，2010-2014資金往來中，有不少付款轉回(payment reversals)，也就是紐約
分
: 行匯款後，發現箇朗分行收款人帳戶已經關了。另一個證據是，這些關掉的帳戶，大多
存
: 續不到兩年，有的甚至不到一年。DFS直指，很自然懷疑，這些交易匯款人與受益人根
本
: 是同一人。而這類可疑交易，集中在特定帳戶群。
: 帳戶由巴拿文件的律師事務所中介設立
: DFS也發現，兆豐銀行分行間的一些可疑交易，其顧客的紙上公司是由莫薩克‧馮賽卡
（M
: ossack Fonseca）律師事務所協助設立。巴拿馬文件調查證實，莫薩克‧馮賽卡協助多
國
: 政商名流，設立空殼公司，可能涉及避稅、遊走法律邊緣。
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回顧2016年四月份新聞
大家好像忘記之前動搖國際金融的新聞
http://m.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1654909
標題：台版巴拿馬文件將公開？鍵盤柯南查國民黨產
內文： 〔記者陳慧萍／台北報導〕國際調查記者同盟（ICIJ）公布「巴拿馬文件」，揭
露全球政要利用境外公司隱匿財富，引發軒然大波；台灣究竟有多少政商名流擁有境外財
產？有PTT鄉民秉持「鍵盤柯南」精神，親自上ICIJ網站調查，沒想到隨手一查，就查到
國民黨大老徐立德擔任董事長的環宇公司也入列，讓鄉民覺得毛毛的，高喊「拜託不要查
我IP」。
台灣參與ICIJ團隊的天下雜誌近日將公布台灣版的「巴拿馬文件」，ICIJ網站目前能查到
跟台灣有關案件共1萬6785筆，資料庫顯示，台灣富豪有境外財產者，至少有：旺旺蔡家
、富邦蔡家、頂新集團魏家、新光吳家、京城建設蔡家、台達電鄭家、佳格曹家、和信辜
家、中信辜家、聯合報系王家、達芙妮陳家、全興精機吳家等十二個家族。
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不知道有沒有相關？
會不會害國家動搖國本啊？
嚇死寶寶了！