imB借貸平台假債權詐騙吸金案越演越烈，受害超過5千人、吸金逾25億元，有媒體報導，
調
查局早在7年前即接獲檢舉立案調查這起詐騙案，但卻卡在金管會一紙「未違反銀行法」
的
公文，進而導致專案小組調查卻步。
根據鏡週刊報導，im.B詐騙風暴的主角曾國緯（本名曾耀鋒）利用該平台吸金25億元，早
在
7年前他剛崛起吸金時，調查局就接獲民眾檢舉此案，原本可阻止吸金規模擴大及時逮人
，
但竟因金管會認定「未違反銀行法」的公文，讓檢調錯失辦案先機。
報導指出，2016年調查局桃園市調處即接獲檢舉，指曾國緯利用im.B不動產媒合平台吸金
，
調查局一度行文金管會函釋，但金管會卻在2017年3月下旬回文稱「im.B以民間借貸的P2P
經
營未違反銀行法」，使專案小組後續的偵辦行動卻步，只好在相關事證整理完成後，去年
10
月函送桃園地檢署偵辦。
imB借貸平台假債權詐騙吸金案使金管會成眾矢之的，被各界要求要強化監管。另根據工
商
時報報導，金管會擬在6月7日邀集數發部、經濟部、銀行公會與2金融科技相關協會、7家
P2
P業者一同開會研商，由金管會副主委邱淑貞主持討論二大議題：強化P2P業者自律、優化
P2
P業者與銀行合作機制相關事宜。
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https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20230607001443-260410
備註：
大家最喜歡的金管會，每天追殺小小桂圓客訴缺失，對詐騙集團查無不法謝謝指教，各位
怎麼看？

這間之前就申報過洗錢了，洗防的也來問過了，怎麼還會爆呢～～

建議銀行法29-1可以刪掉，反正形同虛設。

金管會：我們知道錯了，會請銀行加強把關落實kycMD智障機關

繼續檢討銀行櫃台不積極攔阻詐騙

金管會可以撤了啦

這有點雞同鴨講 民間借貸不違反銀行法 但銀行法管的是吸金 兩邊各說各的 也真是夠好笑

看到黑道就轉彎的金管會

太神啦金管會

金管會廢歸廢但這是事實，若違反銀行法，其他p2p借貸業者也要一起收一收了。

所以這就是我說的 一個問A 一個答B 各說各的 金管會沒有正面回答調查局問題 不過我是覺得啦 調查局這樣甩鍋好像也不太對吧？有沒有違法如果還要先問金管會 那要調查局幹嘛？而且如果我沒誤會這則報導的意思 這是在說 調查局2016年接獲檢舉調查 2022年才函送嗎？我有看錯嗎？如果光是調查蒐集證據就要花了6年 那我想問啊 用一張公文去問金管會有沒有違法 請問板上先進大大 如果你是金管會的承辦人員 你收到調查局這紙公文 要怎麼簽辦？自己當檢察官還是法官說有罪？這樣？金管會問東答西固然是很好笑但調查局這樣甩鍋又對嗎？

公務員就是出事趕快甩鍋，媒體用最聳動角度報導，一切都不意外

金管會：明日開始CDD plus ex

金管會感覺像是騙薪水的

同14樓….有沒有違法是檢調跟法院要判斷的工作，金管會又不是司法機關，而且也不是你的頂上主管機關，把鍋全甩給別人，不太對吧

看到推文只想到其實銀行也不是稅務機關客戶有蝦皮旋轉等還是公司入私人根本跟銀行一點關係都沒有，還是出疑似稅務規避態樣要銀行做，那這樣要算誰的？

金管會=沒爆掉就不違法、法院=金管會說不違法，就不用調查，詐騙集團=繼續騙繼續爽

明顯是檢察官行政怠惰吧

我也覺得甩鍋問題大欸！這些單位應該都是平行的，金管會說沒問題就是沒問題？

這麼大條都推來推去 那平常那些定審 疑似態樣是在三小

果真有後台這件事跟五億高中生案 證明台灣司法公正

宮廟洗錢視而不見 刁難銀行方方面面

說個笑話 金管會

不意外哈哈哈哈

何必這麼認真,1個月後誰還記得這件事???imb詐騙這麼多年了,之前板上也沒人提.....

柿子挑軟的吃啊！即便金管會也一樣

金管會什麼都管不了推拖閃躲漂 笑死

沒用的委員會