如題 自從台灣政府開始重視AML之後
這幾年無限上綱的洗錢防治政策
想必搞得金融業的朋友們頭很大
寫不完的報表跟KYC(瘋狂加班)
問客戶問題或要資料被罵爆(業務流失)
還有稽核極端似般雞蛋挑骨頭，還有總行各種丟包
還有各種無腦政策丟出來
代表政府真的認為台灣洗錢問題很嚴重
既然如此，經歷了3-4年的努力，真的有抓到什麼大案子嗎?
不然這幾年大家這麼辛苦操勞，至少要有些成果吧?

別說了，再說我就要哭了～

看扣押經辦的公文就知檢調很用心在查！ 只是經辦很操

我只知道把行員當成調查局人員那麼厲害的話我還會當桂圓嗎

別說了 我就廢 只能做這種工作 可憐阿....

300萬倒是掉在高鐵上了

經辦自己會想辦法解決的 不要擔心

高鐵服務員都在配合調查了非常嚴謹

還好不是每個金融從業人員都是這種邏輯思維

在這問問不到東西吧…有興趣的話要跟業內的聊

有也不可能說......

STR是保密的 誰會在這裡說

認真回 就算查到了你也不會知道

有次聽一個TOP業務上課，他說那種看不起洗錢業務的，通常嘴巴都守不住會把秘密甚至洗錢機制講出去，藉由罵公司換取跟客戶搏感情機會，多看ptt不得不說TOP還是有他道理存在

只要是大戶 通通都沒問題

樓上中肯

就算查到也會保密

有你是會知道

嗚嗚嗚嗚

謝謝推文分享 發現自己好像也如此 趕緊轉變心態

查無不法^.<

你應該祈禱你別遇到就好吧

我快笑死 有系統的公司一定有aml判斷

警察整天在那邊巡邏也沒查出什麼大案 乾脆不要巡邏了好鋪好

抓到大條的銀行也不敢張揚，不然客戶來靠北

但是本國銀行最近幾年做的這些事 外商銀行早就做了真的該檢討的是 台灣明明早在10年前甚至15年前就可以循序漸進改革 將洗錢防制觀念和制度循序推上路但我國的藍綠政府都在裝死 擺爛甚麼都不做等到大難臨頭了 才把國外花好幾年建立的文化習慣在一兩年內趕鴨子上架 弄得天怒人怨問題不在搞洗錢防制(因為真的外商和國外銀行都是這樣做)而是 藍綠政府長年以來的擺爛不做事 這才是問題癥結點

反不反洗錢對銀行利潤又沒幫助, 是美國政府要追錢台灣不做很正常, 多餘耗用的人力

之前待海外分行，真的有疑似洗錢的，也報主管機關，如因國內分行端做的方向不對，不能說沒有完全成果