※ 引述《wahaha99 (我討厭人類)》之銘言：
: 假設說某個地址被認定為洗錢或犯罪好了
: 智能合約也允許Circle凍結、轉移這些錢
:
: 然後? 這個地址出金到漢堡店的錢怎麼算?
: 若說漢堡再怎麼買是小錢, 那買房買車怎麼算?
: 拿去買了股票、發了薪水怎麼算?
: 是收款的人倒楣嗎?
:
法律上是保障善意第三人的，根據台灣刑法相關規定，如果你是善意（不知情）
收到這筆款項，且交易過程正常（如顧客正常買車，你提供車子作為對價），這
筆錢通常視為你已善意取得，不符合沒收條件，因此你不必主動退回。刑法第38
條之1規定，犯罪所得（贓款）原則上沒收，但對第三方（如你）僅在特定情況下
適用：明知違法而取得、無償或顯不相當對價取得，或犯罪行為人是為你而犯案。
如果你不符這些情況，錢就不會被沒收
總不會要求早餐店都要做 KYC 吧

你如果有跑過追蹤程式 你轉多少錢出去 都會有紀錄現在追蹤程式非常有效率 能夠迅速抓到最有可能的兇手甚至你匯到交易所 金額多少 非常清楚 不管你分幾筆匯都一目了然 絕對逃不掉你就算分成10筆 系統會幫你列出總金額到哪個位置我有看過分10筆匯到不同交易所&錢包 最終進幣安再從幣安匯小量的錢去 其他的交易所 直接凍結幣安即可

追蹤完了，然後咧，路上相關地址全部鎖掉？追到地址了怎麼確認持有人是誰？然後你的追蹤程式破解Tornado Cash了嗎攻擊Bitrue的駭客前陣子才通過Tornado cash 洗出去，你可以幫幫人家交易所嗎前陣子套幣想皮的詐騙集團，也是USDT洗出去，怎麼沒被凍結

樓上，所以才有混幣器這東西可是川普親自宣讀無罪的

混幣器 少林方丈不是被抓了你要凍結 你要遵循SOP 而且要官方同意 有黑名單只要證據足夠 地址就能夠被凍結一路封殺 一路凍結 會痛的人再慢慢澄清 這不難吧交易所搞不好最喜歡這種的 把錢變成自己的儲備還有別低估FBI 我相信他們有更多武器可以用

開發混幣器的被抓，使用的人還是到處跑，有差嗎而且今年甚至還解除制裁了。經過混幣後，你的證據足夠在哪？你自己都知道凍結的難度，還在說“只要證據足夠”，www，一堆交易所被盜後開幾百上千萬美金懸賞啦，你那麼有能力可以去揭牌領賞

刑法不是被東廠改寫了嗎？

哇塞，你應該寫信建議FBI用ai查案，要是能找到北韓駭客直接沒收幾十億美金

https://ibb.co/jZRcYFYD你做不到 不代表別人做不到使用混幣器 資金有可能會被盜走我相信95%以上的金流 沒有使用混幣器

混幣器是可以追蹤啊, 但會大幅度增加追蹤的效益與成本啊

就算有使用混幣器 我相信FBI 一定有工具來追蹤使用工具 不是用人腦去追蹤

我相信之術咧 沒人這樣討論話題的

起碼我追蹤金流 應該沒有遇過混幣器的案例我追蹤金流 很明確地址 金額 種類 交易所 一清二楚

先去了解一下混幣器的原理 如果每經過一次混幣器追蹤的目標變三倍 經過三次就變成27倍了當然27倍還是能追蹤 但追蹤的效率 動用的資源就完全提升了一個數量級

上面已經告訴你了 區塊鍊公司能追蹤 它們也是用工具來

不要一句"FBI一定有辦法"這種嘴砲 他或許有辦法但本來可能10萬美元就介入的案子 提升到100萬 1000萬

就算是27倍 電腦分析金流 是瞬間的事情

沒有那種 "我知道是誰了" 的工具, 好嗎電腦分析金流是瞬間的事, 但你是不是忘記了,重點是要找出來誰是壞人? 你是不是要與現實做核對?

你一定沒有用過工具 哈

你一定沒有偵查經驗

我懶得跟你辯解 現實世界是需要警察介入

看起來什麼是混幣器你都不知道

等你用過工具 你再來跟我討論好了

像你這種說不出來 就把責任推給別人 爛招看太多了

https://ibb.co/whCSftKy我之前追蹤金流的案例對方用幣安鍊偷U, 最終被抓到進入了幣安一覽無遺 證據都在那裏 這個年代 要會用工具你只要跟著金流走 就會有答案每筆交易都有金額跟時間TxID 你要跑也跑不掉不管對方洗幾次 工具都直接告訴你 他進去了幣安你真的以為政府是用人腦在追金流?幣安已經承認金流在他們那邊 接著就是警察補充證據只要凍結你大額資金移動的路徑就好了 很難嗎 ?不管你怎麼洗 在工具面前 都會指出大額的金流流向何方沒用過工具的人 不要自己用想像的

唉 我上一篇已經開宗明義地說過了 在過去 錢都要回到中心化交易所(好比幣安)的 所以正如你這次的案例是去那邊逮人我上一篇也說了 如果在穩定幣日常支付的未來這些錢就不會最終去交易所了 即使去 也是已經經過了不知道多少商家 轉了多少手了 而你不可能去扣押這些無辜第三者的錢你要不要先把現在在討論什麼 狀況是什麼 搞清楚再來討論 這樣很累

https://ibb.co/0R0rYbfj你只要犯罪 就算是不去中心化 也有可能會被凍結我已經演譯過了 直接凍你大額資金的位置就好

我在說什麼, 你在說什麼? 不搭軋的事耶

你講的那種商家 小錢根本不是重點

而且你的文寫的是 "Tether" 自己控制的地址耶,你連你自己在貼什麼都看不懂?啊現在虛擬貨幣要化整為零很難?

Tether 能夠透過黑名單 凍結所有的U的地址

對於冷錢包來說, 一次管理一千個地址也不是個事啊你說的跟你貼的不一樣耶?

你有閱讀障礙 你根本沒有讀懂那個意思

嗯 是 好 你說的對看起來你連加密貨幣的原理都一知半解, 真的永遠是半瓶水最響

任何穩定幣發行商 都有能力凍結穩定幣我只看到你糾結在極小的事情 看不清楚大方向

我只能說 在凍結前 大筆的就會化整為零跑了

不用進中心化交易所 也能直接凍結穩定幣

而你不可能在沒有充分懷疑的情況下去凍結一個不知道的地址這是穩定幣用於日常支付後最大的問題 目的不再明確

那是你的資金太小 你才以為跑得掉

這個道理你想不透 那就沒啥好說的了所以你的資金多少才叫做大?

幣安裡面就很多 你的見識 只看的到小錢

幣安裡面很多 那些是駭客? 你不要信口張來隨便說說耶不然貝萊德冷錢包可能不只十億美金 他也駭客?真的我還以為暑假結束了呢, 哪來的胡說八道

鯨魚流去別的交易所的錢 也好幾個億 只是我懶得繼續追

所以那些是駭客? 還是你說是駭客就是駭客?小朋友暑假結束了乖乖去上課, 多充實一下基本知識不要整天胡說八道

笑死 你說不過別人 拿不出證據 又開始在亂扯

XDDDD 是你要證明說那些有十億的地址是駭客喔

你的思維 見識很小 只看的到小錢在流動

真正的大錢在流動 是無法隱藏的

見識咧 我還真沒看到哪個駭客會蠢到讓單一地址放個大量資金、告訴世人來注意他的

如果不是有人在交易所錢包被盜 我吃飽太閒去追金流 ?

....你不過就拿線上工具追了一個小傻B駭客而已真的不要想太多

你先去培養追金流的能力 哪天你被盜 還有機回追回來那個駭客非常高竿 不過我不想跟你解釋太多你一看就是沒有資安能力 抓不到重點

不如發一篇文 實操追Bybit被盜的ETH

對於混幣器都不知道的你來說當然很高竿 噗我沒資安能力 但被盜的是你耶 噗噗

被盜的不是我 不過你很有可能會被盜

不過追到也不代表能怎麼樣，Bybit追到後別的交易所也不配合XD 只能說追蹤跟追回是兩回事

我的安全防護目前都是使用業界最高的標準 呵呵

跟你這種打嘴砲的其實沒啥好說的 隨便講點真正技術性

要追回 需要警察的配合 有SOP

你說Tether可以凍結一個地址上的USDT, 我沒深入研究,

我根本不想理你好嗎 我只是順手貼上我之前做的事情而已

乙太又不能夠凍結

我是說USDT在以太鍊上的TRC20啊, 你在說什麼東西你知道USDT的合約地址嗎?

穩定幣可以被凍結, 比特幣 乙太幣 原生幣無法被凍結

我在說啥你都不知道 跟我說你懂資安 真的是半瓶水特別響你該不會以為USDT是自己走自己的鏈吧?在這耍嘴皮子很好玩嗎? 你都這樣跟你老闆耍嘴皮的?平常是壓力太大還是怎樣? 找板友抬槓洩壓喔?

Tether（USDT）是 中心化的穩定幣，他有一組私鑰夠控制 USDT 代幣的智能合約

嘿, 我還打錯了, 是ERC20不是TRC20 嘿嘿

他是不是不知道，鏈上一堆去中心化穩定幣waha59你跟他認真太累了，他只會把問題丟給AI，剩下就是他相信，他錢很多不會錯

唉, 我其實很懶得跟他廢話什麼, 只是即使在這裡,對加密貨幣一知半解的人還是太多了, 我只是希望不管是好的事、壞的事, 大家要對這東西有正確的認知不要被一些似是而非的東西搞錯概念

資安高手有搶過旗嗎

目前的大數據分析很垃圾，把假AI當神器就是準備在最後山頂跳舞的人