最近想把放在交易所的錢都匯回台灣
前天走 Kraken 電匯匯到國泰外幣帳戶
目前只先匯了 10000 USD 做測試
銀行方說匯款方的帳戶金流異常
被要求提供完整交易明細才能解匯
當初我是台幣匯到 MAX，MAX 轉到其他交易所
最後才轉到 Kraken 電匯回台
目前先提供銀行交易所出入金和鏈上轉帳的截圖
不知道能不能順利解匯...
有人也是這樣嗎？
作者: hative (觀峰雲步) 2025-08-09 00:18:00
今年幾次電匯至台新銀行原本都沒問題，最近於六月底匯回時，告知匯款是由英屬維京群島匯回，有疑慮，請提供完整資料證明，後來向kraken客服詢問可否提供匯款證明，kraken有寄一封電子郵件內附匯款證明，我將信直接轉寄給台新，後來順利解匯，不過每家銀行審認標準不一，僅供參考
作者:
m180 (月薪180)
2025-08-09 04:21:00這真的有夠麻煩 我決定用卡把它花掉
我是截MAX入金紀錄(有交易序號），TWD購買USDT的紀錄(有數量跟成交價），MAX轉到其他交易所的紀錄，其他交易所收到USDT的紀錄，其他交易所轉到Kraken的紀錄，Kraken收到USDT的紀錄，USDT換成USD的紀錄，Kraken提款的紀錄(有 Ref ID)
前兩天從kraken匯回聯邦銀行也被刁難，說資金從開曼群島回來有風險，開曼群島是高風險避稅國家，後來提供一堆截圖、交易資料，本來還是不放行，吵了很久才願意解匯...
用Line Bank或Next Bank就好，沒那麼多五四三
作者:
m180 (月薪180)
2025-08-09 11:35:00交易所偶爾會要你提供銀行的明細 line bank如果不常用沒有明細一樣會有問題最好的方法就是花掉當生活費 但是賺太多花不完
180哥趕快獲利了結吧，免得之後又賠了到時候受不了割肉
作者:
m180 (月薪180)
2025-08-09 12:31:00沒在怕的 這次就是死纏爛打 會贏喔！paxg買進價格比實體金條低很多，但賣出價也低 正常嗎
作者: hellophoenix (Rainey) 2025-08-09 21:57:00
上次ftx剛賠完匯回來很順啊
你們這些人 就是信用不好 /跟銀行關係不好我跟兆豐某分行關係很好 資金流清楚 每次都是秒解匯跟特定分行的專員 維持好關係 很重要
我是2021年初開始入金的，那時候還沒有268匯款性質，可能這點也有影響到吧
作者:
m180 (月薪180)
2025-08-11 07:56:00268真的是陷阱嗎？下次用什麼原因好！？
如果一年要電匯百萬以上，最好是海外美金匯回來，不管是不是268反正台幣750萬元內都免稅我說的差不多是牛市差不多的意思
作者:
qr1348 (抖抖)
2025-08-11 15:49:00一萬塊台幣都沒有了 我都不用操出入金的心 感覺真幸福
作者: showlayQQ (QQ) 2025-08-14 08:24:00
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