[交易] 交易所出入金的限制 LittleBeauty PTT批踢踢實業坊

[交易] 交易所出入金的限制

作者: LittleBeauty (鬍子小妹) 2024-01-03 17:37:25

請問一下各位專業的大大
目前大型有規模的交易所
以及受到當地金融管理機關監管的交易所
會規定入金帳戶以及出金帳戶
只限定本人的嗎？
有無可能透過其他人的帳號來出入金呢？
例如透過A的帳號入金，然後再出金到B的帳號
如果出金的銀行是大型有名的銀行，例如jp摩根
會允許這樣子的交易嗎？
第一次觸碰這個領域還請各位指教
謝謝

作者: ikei (ikei) 2024-01-03 18:21:00

想洗錢？

作者: aM123178 (am123178) 2024-01-03 18:33:00

會不會想太多了，如果有交易所敢這樣做你敢用我也服

作者: newforte (心風光) 2024-01-03 20:52:00

這樣洗錢會很方便唷

作者: ripple0129 (perry tsai) 2024-01-04 12:10:00

A入金交易所轉U到B交易所帳號，B出金

作者: Janius (Andante Cantabile) 2024-01-04 12:10:00

那為什麼不乾脆A入金轉給B，然後B再出金

作者: paul0407 (紅塵過客號，或以 guest ) 2024-01-04 13:30:00

洗錢要用XMR,先轉到冷錢包再轉交易所

作者: abcccbbs (保險經紀人業務副理) 2024-01-05 11:08:00

A買加密貨幣再轉給B賣出然後再由B提領可以不過這金流也沒隱藏跟你直接轉帳台幣沒啥不同而且嚴謹的交易所對於你這樣資金來源不明,可能不讓你用防洗錢

作者: sdtty (龍井裘德洛) 2024-01-05 15:27:00

瑞士銀行瑞訊也許可以，但是你要常常做外匯交易

作者: sazabijiang (筆落驚風雨詩成泣鬼神) 2024-01-06 09:01:00

你為什麼要洗錢呢？

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