前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服
https://i.imgur.com/t3zoSBy.png
要求我提供綁定的銀行帳號3個月內的明細
提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細
https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
提供我的LinePayMoney收款/支付的明細後
又來信問我為什麼有人要支付給我錢、我跟他是什麼關係
只有我遇到這麼麻煩的審核嗎@@
https://i.imgur.com/7ats1wH.png
作者:
Qidu (七堵王)
2022-07-23 02:49:00很簡單 這一筆取消再重新申請一次 不用跟客服廢話轉超過台幣50萬很容易碰到這個再不行一次轉出金額不要超過50萬
我提領的金額不多所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣另外好像沒辦法取消再重新提領謝謝Q大
作者:
Qidu (七堵王)
2022-07-23 03:10:00可以 叫客服直接取消多碰幾次你就再也不會想用max了XD
作者:
brucetu (sec)
2022-07-23 03:49:00所以你是出金？
作者:
brucetu (sec)
2022-07-23 03:57:00洗錢防制 管很寬
作者:
manYO (Frog)
2022-07-23 08:24:00可能對新帳號審查很嚴格，我是舊戶，每次出金入金都是秒核，長期穩定的配合可以請客服處理
作者:
twKuhaku (TW-[ ])
2022-07-23 09:40:00看人討論一個可能是看你入金跟提領時間是否非常靠近，忘記那時討論是多少了，好像15還30分內？
作者: ken812025 (右名) 2022-07-23 10:08:00
就防洗錢 MAX想好好經營就是得這麼嚴格
作者: ldddlddd (Consilium) 2022-07-23 10:21:00
傻瓜才在國內交易所出金
作者:
LinuxDapp (第一次玩ptt就上手)
2022-07-23 10:34:00台灣交易所就是爛
作者:
doom3 (ⓓⓞⓞⓜ③ )
2022-07-23 10:44:00防洗錢阿 隨機抽的 你剛好被抽到
作者:
germy (Germy.D)
2022-07-23 11:07:00看得我都不敢用MAX了 這樣要怎樣出金才安全啊 幣安電匯出?
作者: black316h (black316h) 2022-07-23 11:23:00
有審核才是正常經營吧...我用max出金覺得不錯
作者:
qr1348 (抖抖)
2022-07-23 11:36:00Max 很嚴 另一個間比較隨便 但價格比較差
作者: budaixi (wei) 2022-07-23 11:42:00
出金都會問一堆啊，但能感覺出有制度的在經營，雖然很煩。
作者: sssmmmyy (smy) 2022-07-23 12:11:00
之前申請帳號都還要譙MAX才給過...
作者:
ko74652 (Reese lin)
2022-07-23 13:44:00防洗錢 很正常 台灣洗錢詐騙太多所以才會越來越嚴格
作者:
Qidu (七堵王)
2022-07-23 13:59:00Ftx啥都不管誰要用maxmax只剩下快速換台幣提出來的功能了
作者:
germy (Germy.D)
2022-07-23 14:41:00當你需要靠這種審核方式來確認代表安全防護軟體差這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢 事實上是防你出金
作者:
maska (風中殘情)
2022-07-23 18:31:00MAX隨機查驗出金，這間綁台幣建議使用類靜止戶的銀行戶頭，交易明細顯示交易頻次高、金額小，符合洗錢要件，所以要求說明用途也正常，如果因為被要求審核而取消，之後可能被查的頻率也高
臺灣詐騙現在動腦筋到交易所，現在車手叫你申請幣託帳號，當然他們是越來越小心，交易所沒錯，你也沒錯，錯的是詐騙跟不管的政府，一堆人被騙到幾千萬，政府做了什麼，超廢
又在期待政府要管，那就立法禁止買賣數位畢就好啦一旦立法禁止買賣，那你還硬要去買又被騙，就是你自己的問題了
交易所自己開始小心很好，然後政府日常的詐騙管一管，連正常銀行帳戶都無法制止，管加密貨幣想太多了
作者: ken812025 (右名) 2022-07-23 22:58:00
不就是因為一堆人叫政府管才造成這樣的鳥事嗎 一邊靠北政府不管，另一邊酸政府管太多真的很有趣 你都知道政府就是那個樣 還期待它來管
這就跟金管會金檢拼命開finding，也不會真的有效提升銀行的資訊安全一樣只是要浪費更多的時間去處理那些finding