作者:
tdkl (夢夢)
2022-04-22 16:15:54如題 朋友因爲在國外 想請我設定交易所
為約定帳號 一天買100萬 看了一下入金限額
我一個月能入1000萬 他匯給我在幫他買這樣
感覺怪怪的 會有危險嗎 求解
作者: s1011282 (阿凱) 2022-04-22 16:18:00
請他自己買
作者:
qr1348 (抖抖)
2022-04-22 16:19:00小心洗錢嫌疑
作者:
adamcha (生於安樂 死於憂患)
2022-04-22 16:19:00酌收手續費3% 不為過吧
作者:
doom3 (ⓓⓞⓞⓜ③ )
2022-04-22 16:23:00MAX是你的KYC嗎 他要洗錢?
作者:
beitita (北帝大)
2022-04-22 16:24:00朋友多熟？錢怎麼來的？查一下洗錢防制法有沒有超過需要申報的額度
作者:
sbob (hmm)
2022-04-22 16:27:00要變共犯了？
作者: budaixi (wei) 2022-04-22 16:28:00
==先說你拿到多少好處
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2022-04-22 16:50:00小心變成洗錢管道 錢從哪裡的不能自己買要通過你超怪
作者:
Qidu (七堵王)
2022-04-22 16:56:00醒醒 你沒有朋友
Kyc 是他自己的應該就還好吧？不然就是叫他寫委託書傳真給你
作者:
seal0903 (喜寶ouo)
2022-04-22 17:04:00要存證，不然自己gg
作者:
abcccbbs (保險經紀人業務副理)
2022-04-22 19:20:00真實的老朋友可以 。如果是網友 那就是黑錢 你經手黑錢的話也會被列共犯 人生污點 這輩子直接完蛋
作者:
helloyou (台中王法老)
2022-04-22 19:48:0010%我幫他
這是最新的詐騙啦～以前詐騙集團通過第三方支付，現在通通改Max，其實也不是國外朋友，明明是國內騙錢→約帳→買幣→轉出(無法查，只有鏈地址)→你被警示以前走第三方可能有機會追回，現在跑到鏈上去，台灣有幾個警察，反詐騙懂，到時你變事主賠錢，還在那邊收%
你看一下Max登入後的警告訊息是啥另外可以Google一下三方詐騙是啥很多人就是可以警告訊息顯示在前還能毫不猶豫的Go~~~有這麼多錢找不到門路自己買幣也太猛了就算不想要註冊，直接OTC都會有交易所幫忙處理的
作者:
okpk3k (登登)
2022-04-22 21:51:00建議修改標題 增加 疑似詐騙
我真的越來越懷疑,PTT使用者智力下降是不是成顯學了
作者: nenohelios (neno) 2022-04-22 23:19:00
還在這邊問，不怕調查局找上門？
作者:
nicofox (reqw)
2022-04-22 23:35:00被當人頭戶 即使是朋友也不要，有鬼
現在人依賴網路到缺乏思考能力嗎？我感覺他只是網友，一定不是你朋友，匯給你你帳戶變警示，你是車手，他爽爽拿加密幣再看要換成什麼你以後max大概會禁止你交易了慘的是，可能三家一起禁你，你別想再用臺幣買幣了剛剛還收到max說不要幫人買幣的通知
作者:
myots (小小羊兒)
2022-04-23 09:15:00先不討論詐騙。金額那麼大。你免不了要跑國稅局解釋。相信我超麻煩的
作者:
DemonElf (LdsFish)
2022-04-23 12:49:00感覺原po要冷靜想一下，最簡單的問題是對方為什麼不自己轉就好？XD
作者:
tc22 (!!!徵三d同好!!!)
2022-04-23 15:24:00你幫他申請好再用他的kyc，用ftx可以用他银行美元進出比較省事
作者:
abcd2266 (Daryl)
2022-04-23 18:26:00你是準備被機關調查嗎？
作者:
mucoci (奇寶~)
2022-04-23 19:23:00詐騙洗錢啦，不要貪心就不會有事
作者:
bes (現實是殘酷的)
2022-04-24 14:59:00小心匯給你的錢是有問題的很正常 大家覺得有錢賺 貪心都覺得不會出事
作者: fhfihfree (秉) 2022-04-25 11:09:00
洗錢＆稅務問題