[新聞] 韭菜不夠用了,交易所、私募、項目方互殺

作者: meowlike (阿貓)   2018-09-23 23:20:58
新聞來源連結:https://finance.sina.cn/2018-08-20/detail-ihhxaafy9102180.d.html
原始新聞標題:
幣圈“徐翔”揭秘坐莊黑幕:韭菜不夠用了,交易所、私募、項目方互殺
新聞本文:
淺藍格子襯衫,灰色西褲,30出頭。坐在升妹兒面前的X先生,語速稍快,冷靜而理性。
從傳統投資領域轉戰幣圈的他,從事著一個對圈外人而言非常陌生的職業:加密貨幣幣值
管理,“其實就是職業莊家。”
X先生曾操盤管理過數十隻幣,最高管理流通幣值上百億等值人民幣,高峰期旗下專職下
單員團隊上百人,圈內人送外號“幣圈徐翔”。
近一年以來,幣圈急速升溫。隨著幣市過山車般的暴漲暴跌,有人聲稱手握5位數比特幣
身價上億,有人損失慘重、甚至傾家蕩產。在這背後,莊家的身影無處不在。
在X先生的講述中,幣圈莊家洗盤、拉盤、拋盤,瘋狂割“韭菜”的常見手法,幣價暴跌
下,“韭菜”明顯不夠,交易所、項目方、私募之間的互殺……整個幣圈的野蠻生態一
一呈現。
“這件事讓我並不快樂,這是短期的黑暗時代。”X先生這樣解釋自己願意做客添升金融
(tsfinance),揭開幣圈內幕的原因:
“在沒有監管的市場上,個人投資者根本不可能戰勝莊家。當下的幣圈是個連賭場都不如
的市場,很多內幕普通投資者都不知道,看到的很多都不是真實的,這裡充斥著騙局和陷
阱,是時候該有人站出來說些真話了。”
以下是升妹兒與深喉X先生的採訪對話,其中Q代表升妹兒提問,A代表X先生回答。
Q:作為幣值管理資深業者,你平時的主要工作是?
A:拉盤砸盤,操縱幣價,因為幣圈沒有任何監管,市場也是一個國際化的市場,去年我
們在做幣值管理,今年我們在幫項目方發幣。
Q:幣值管理怎麼做?
A:幣值管理兩件事,第一是操盤,包括拉盤和砸盤。第二是做流動性。我們有量化趨勢
回歸策略。它會做兩件事,一是不斷的對敲,做虛假的交易量。二是不斷的填小單子,把
人工拉盤造成的跳空做平滑。手工做的拉盤是不平滑的,很硬的一個曲線。
我們有總的策略師,一個項目一個組,底下有下單員,下單員是很便宜的工作人員,2500
元/月的那種,但是策略師比較貴;我們要控制勞務市場風險。
我們有操盤作戰會議室。譬如今天我要對某個幣拉盤,我要通知大家某個時間點都要到,
到了這裡,手機全沒收,打電話全用座機。進來時什麼都別帶,房間四個角攝像頭,盯著
大家屏幕。這是我們基本的配置。
Q:攝像頭為什麼是盯著大家屏幕?
A:這樣是為了怕他們做老鼠倉,我拉盤一個幣,你不能先買進去。
Q:幣值管理的操作流程有幾個階段?
A:一般分三個階段。私募融資的時候,會做鎖倉的操作。這在股市裡面是沒有的。鎖倉
是什麼意思,譬如我把20%的幣以單價1元/個賣出去了,交換回20000ETH。但是20%並不是
初期就放給大家,20%又會被分,其中20%的20%,約總量的4%,初期就釋放了,16%會三個
月後釋放。也就是三個月後會突然爆發一個16%的流通盤。但是在這個區間,只有4%的流
動盤,我有20000ETH的籌碼,也就是我的籌碼和流動盤是完全不對等的,我想拉多少拉多
少。
第一階段也就在7天以內,讓他賺一點,再賠一點,造成恐慌,這段時間就瞎搞,上下
200%,洗盤。因為很多人作為私募投資者,他們指望開盤暴利,賣掉、賺錢,這種我們要
把他打到絕望,第一我們要砸,絕望了就賣,我們的社群、市場統統喊利空。
開盤的時候,嗖一下,一根線上去,為什麼一根線上去?半夜,沒成交量,哐、哐、哐三
個台階下來,讓人感覺看不到底一樣。接著橫一段時間,不橫大家是不出來的,一直橫,
如果第一階段7天的話,橫盤至少三天。回調一下,這樣就把盤洗乾淨了,可能我讓他以
投資的價格把這4%(流通盤),洗成了2%,這樣莊家再拉盤壓力就小了。
接下來就是拉盤了。拉盤一般有兩種情況,一種是流通盤控制很好的情況下,直接用自己
的錢就可以拉盤。一種是流通盤控制不好的情況下,那我就需要再藉一筆錢,配合一塊拉
盤。
幣圈拉盤要拉的急,跌要跌的緩。人工操縱市場,要快牛、慢熊。首先拉盤要耗籌碼,大
家反應過來要慢,但是當市場急劇波動的時候,大家不賣,不敢賣,橫盤的時候才會賣。
所以一開始,我們哐一根線,哐一根線,盡快的漲到高點。譬如從1塊錢,漲到10塊錢,
然後立刻回落,譬如7塊錢,其實我就是要拉到7塊錢。在暴漲暴跌之中,實際上沒什麼流
動性。消耗的資金量也相對可控。
第三階段是下跌。跌的時候為什麼要慢呢,因為跌的話,需要把籌碼賣出去。20%的幣已
經給人家了,80%還在我們自己手上。你可能花了一部分錢,把盤拉上去了,但是目的是
把80%的幣賣出去,怎麼處理掉?它不是一條線直接下來的,每一次它的高點比上一次的
高點低,它的低點也比上一次的低點低,並且它的振幅在不斷的擴大,基本上是這樣一種
模式。這種模式的好處是,作為一個散戶,會看到W底,形成觸底反彈的假象。基本在這
個階段,把80%的籌碼哐、哐、哐處理掉。
第一階段是洗盤,第二個階段是拉盤,第三階段是下跌階段。基本上三個月是一個坎。1
塊錢(初始私募價)也是一個坎。我要確保鎖倉打開之前,砸到1塊錢(初始私募價)這
個位置,不然鎖倉結束之後,他們(擁有16%幣的私募)也會把價格砸下來。
針對不鎖倉模式的市值管理更簡單,基本上就是跌,然後大家割肉。
Q:幣值管理的核心是什麼?
A:幣值管理本質是普通投資者和項目方幣值管理團隊的博弈。整個交易中,第一是先謀
勝再謀戰,整個操作的過程中,先做籌碼的論證,如果覺得這把仗能打贏就打。第二是幣
值管理的操作。第三是一級市場的基本面。你需要去喊單,需要去社群裡面運營輿論,需
要去放市場消息。
Q:目前為什麼市場那麼慘?
A:市場分為牛市和熊市,就像一杯咖啡,牛市時一堆泡沫,所有人都去分泡沫,泡沫是
憑什麼產生?是因為有人不賣,也就是說資產在增值,大家在分食泡沫。
熊市的特點是流動性的匱乏,泡沫沒了。舉一個列子,你有800萬的房,400万賣給我,我
200万賣給別人,我們每個人都沒賺。熊市的時候,第一個特點是泡沫在消減,不是零和
遊戲而是負和遊戲。第二,泡沫沒了後,我們都是存量博弈了,因為每個人都有壓力,每
個人都需要給他背後的人賺錢。熊市的特點就是有量暴跌加無量陰跌,之後觸底反彈。
熊市的邏輯是大家互殺,負和博弈。互相殺的過程中,有四方力量,交易所,項目方,私
募和韭菜。這四方力量,首先是交易所、項目方、私募團結起來,殺韭菜。韭菜的數量急
劇銳減,銳減之後,殺不了韭菜,大家開始互相殺。交易所殺項目方,項目方殺私募。目
前是交易所割項目方、項目方割私募的階段。
Q:交易所怎麼殺項目方?
A:ZB、Exx、Coinw交易所,他們都是火星人下面的,這幾個交易所有幾大罪狀,他們有
幾大殺項目方的方法。
方案1,拿押金炒幣。項目方會給交易所押金,他(交易所)會拿項目方的押金炒幣,高
位賣掉,低位再接回來。這還算好,是市場行為。項目方給他的押金很多是代幣,他承諾
過項目方,押金是不能動的,除非項目方違約,他才能動用。而他直接把押金先賣出去,
再買回來。就像拿保證金炒股一樣,行為惡劣。
方案2,憑空借。在市值管理過程中,我們發現,整個市場的流通盤加起來,超過發行的
總幣數。為什麼這樣?他們憑空借了一些幣,因為幣都在交易所,很方便修改數字。憑空
借一些幣,然後賣空,賣完以後,在底部再把它買回來。因為他們憑空賣幣,肯定有人拿
到了這些幣,可能要提現,如果提現的話有兌付危機,他們再在底部把它買回來。大家在
證券市場,融券賣空,而他們則憑空就借一個幣去賣,賣完之後,再還回去這個虛空,這
非常無恥。
方案3,禁止提現。本質上是老闆把錢挪走炒幣,賺的時候好說,賠的時候就傻X了,而且
交易所還存在盜幣的問題。客戶放在裡面的頭寸沒有監管,他隨時可以挪用,一旦少的時
候,客戶提現它就不給提了。
這幾個交易所我們全都遇到過提現問題。基本上就說我們的系統故障,錢包只能充值、不
能提現,或是小額可以提,大額不能提。
而且他們本身俱有優先成交權,在同樣的價格上,他們可以優先成交買賣。在交易所的戰
場上,你打不過它,他已經可以用世界的規則作戰。
通過這些手法,項目方被割的非常慘烈。
Q:項目方怎麼殺私募?
A:今天的項目方怎麼掙錢?第一被交易所割,第二,死命的割私募。項目方有籌碼,他
要讓幣價漲,需要花成本。他要讓幣價跌,不用花成本,只要拋售即可。市值管理是割二
級市場韭菜,殺私募是直接割一級韭菜。這裡面最近的案例,一個叫朱潘的人,號稱90後
“幣圈天才”,號稱100天賺100億,1天賺1億。
也許下一步,加密貨幣的私募就將批量倒閉、辦公室轉租,現在已經有很多私募基金的辦
公室在轉租。
當前,存量的韭菜博弈殺完了,交易所、項目方、私募要互相殺。當交易所殺項目方的時
候,不會有矛盾出現。但是,當項目方殺私募的時候,會造成巨大的輿論危機,因為私募
方背後是散戶,私募方背後有媒體。其實這樣的相愛相殺一直存在,只是,私募被殺的時
候會叫;項目方被殺的時候,它忍著不叫;韭菜被殺時候,想叫也叫不出來。
Q:幣值管理服務的收費模式?
A:分兩部分費用。一部分是固定費用,一部分是carry(收益分成)。譬如我們為項目方
服務,項目方給我們一個賬戶,賬戶裡面有5000萬的BTC,和價值5000萬的小幣種。我們
操盤了三個月或是六個月,賬戶變為6000萬的BTC和7000萬的小幣種,那麼除去原來的數
量,收益1000萬的btc和2000萬的小幣種,我們收30 %的carry。整個賬戶的交易權在我們
手上,提現權在客戶手上。
對於一些長期服務的小幣種,我們還會收千五左右的總代幣。像blockVC等他們還會收一
些月費,10~15萬美金/月。
我們自己內部有系統,但是只能兼容幾個大的交易所,小的交易所我們都人工下單,所以
在成都那邊我們有大量的下單員,對外叫交易員。
Q:交易所允許做幣值管理嗎?
A:交易所會要求項目方必須做幣值管理,沒有幣值管理會被下架。因為真實的交易確實
沒有那麼多,交易所對我們的要求,第一,要做足夠的交易量。第二,線要平滑,要有利
於真實用戶的交易。實際上大部分交易所都有自己的幣值管理團隊。
Q:有沒有不做幣值管理的幣?
A:對於好的幣種,也有幣值管理團隊,不拉盤,也不砸盤,只維護流動行就好。把曲線
做平滑,做不斷。也就是說好的幣不會大拉大砸,這傷害散戶。
Q:交易所對幣值管理團隊是怎麼收手續費的?
A:一般交易所對幣值管理團隊收千一的手續費,有的交易所會給到幣值管理團隊零手續
費的賬號,有的交易所為了賺錢,則不給。譬如Fcoin,她要求每個幣的交易量是500萬,
千一的手續費。交易量500萬就意味著買500萬,賣500萬,合計1000萬,千一的手續費用
就是一天1萬塊錢。我們自己的賬號,操作我們自己的幣,不收手續費,但是操作別人家
的幣,還是要交。
Q:交易所生存狀態如何?
A:目前來講,中國就三大交易所。因為產品技術做不出區別,小交易所也沒什麼特殊的
。現在的交易所也很缺錢,原先他們會找中間人,幫項目方上幣,中間人會收費用,再給
交易所交錢。這樣可以幫交易所避免法律風險,交易所把幣下架時,就不會有意外產生,
因為這是給中間人的費用。
Q:上小交易所是否流量不如大交易所?
A:大交易所的流量不會分給小幣種,小幣種的流量一定要靠自己獲取。一個小幣種也沒
多少人玩,可能就1000個人。因為這是個投機型產品,也就是用戶的錢是有限的。
Q:幣圈是否有權威的中立的第三方機構?
A:在幣圈,沒有獨立的研究機構和評級機構,因為獨立賺不到錢。本質上都是自媒體,
做內容,獲取流量,然後找項目方要錢。在這個市場上,最懂的是交易所,其次是項目方
,最後是投資人。
有一些公司,不斷參加各種高逼格的會,不斷的做品牌,做LOGO,目的就是喊單。在它的
公眾號里以非常專業的角度,告訴人家,這個幣好,快來買,買了就漲。我們覺得喊單的
意義不大,因為我們自己做幣值管理,我們不喊單,但是我們會合作很多喊單方。
現在整個市場也沒多少喊單方了,因為喊單初喊有用,後面喊得都沒用,第一次有用,第
二次韭菜就學精了。很多自媒體賬號從2015年就開始運營,喊這麼一次單,從此就廢了。
遇到北上廣深杭的喊單方合作請求,(我們)聊都不聊。遇到西部或二三線城市的喊單,
還能喊一下,因為韭菜還沒被割過。
Q:最後您對參與幣圈的普通投資者有什麼建議?
A:主力代幣可做波段不可長拿。小幣都是莊家控盤,在沒有監管的市場上,個人投資者
根本不可能戰勝莊家。當下的幣圈是個連賭場都不如的市場,很多內幕普通投資者都不知
道,不要被幣圈的造富神話迷惑盲目進場。
(本文僅供參考,不構成投資建議,據此操作風險自擔)
責任編輯:石秀珍SF183
評論:
這水好深,套一句牛大常講的,幣圈水深,謹慎投資
作者: Jkx (後現代鮭魚版本)   2018-09-24 00:51:00
上了一課
作者: ZERX (I am from Taiwan!!)   2018-09-24 01:27:00
謝謝分享
作者: clbkan (大審判長)   2018-09-24 01:39:00
u文
作者: albert780510 (MusicMan)   2018-09-24 02:09:00
去年底的時候,牛市飛快暴漲的時間點,這個市場快速進來了2種人。1.是普通想靠區塊鏈發財夢的人。2.是已經在其他金融市場或是有固定現金流的人來這個新市場試水溫。我當時候有拿到大量顯卡以及eth部分,我拿來當籌碼投資了第二種人,那時候我就很清楚的知道幣市會死,莊家會收完錢就跑,現在熊市換這些人救了我。http://i.imgur.com/TIQ9XHz.jpg從公司高層,券商,白手套,金主這樣一個共犯結構,殺散戶的錢,市場都是一樣的,一個台股一個幣圈,結論就是莊家真的都賺錢
作者: domago ( )   2018-09-24 10:09:00
追高殺低 到哪都是韭菜交易所不是公營的都有風險 雞蛋不同籃避險
作者: hashyang   2018-09-24 14:47:00
如果把虛擬貨幣當可以賺大錢的工具,才是自己真的有問題,很多人都在說什麼主力操作莊家割韭菜,不看技術不看應用,被割賠錢就怪東怪西,就是不知道怪自己的貪心
作者: domago ( )   2018-09-24 15:13:00
合理懷疑炒作只是增加虛擬貨幣的流通性
作者: ievolnds (我只是個路人)   2018-09-24 17:18:00
莊家當然賺錢
作者: ECZEMA (加油!)   2018-09-25 05:06:00
所以說中國項目少投 每個只想撈一筆走人 沒人搞實事
作者: meowlike (阿貓)   2018-09-25 07:42:00
還有很多中國偽裝成台灣項目的 例如幣X的熊X幣

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