※ 引述《Rokund (....)》之銘言：
: 1. 三方詐騙
用圖解說一下
A: 賣幣方 B: 買幣方 C: 詐騙者
中間的分隔線分別為A、B的視角
從全局看下去比較能清楚流程
C:我想收購比特幣∣C:我想賣比特幣
∣
A:我可以賣給你，價格20萬一枚。 ∣ B:我想買兩枚比特幣，請問價格多少？
請問你想買多少枚？ ∣
∣
C:我想買兩枚 ∣C:一枚20萬，請問你確定要買嗎？
∣
A:好的，請先付款，我的帳戶是 ∣ B:對，所以總共是40萬
12345678，收到錢後給幣。 ∣
∣
C:我馬上把錢匯過去 ∣C:OK，請把先把40萬匯到12345678
B 把40萬匯到 12345678 (A的戶頭)
C:我已經把錢匯過去了 ∣C: OK，請給我你的錢包地址
這是我的錢包地址abcdefg ∣
∣ B: 我的地址是hijklmnop
A 把兩枚比特幣匯到 abcdefg (C的錢包)
C拿了兩枚比特幣後落跑
∣ B: 在嗎?
∣
∣ B: 你匯出比特幣了嗎?
∣
∣ B: 幹! 我被騙了!! 報警
∣
A: 幹! 我的戶頭怎麼被凍結了!? ∣
咦? 有人按電鈴說麥當勞歡樂送? ∣
我沒叫啊.... ∣
∣

詳細說明不錯喔，我有當過A方，幹得要死

C如果在國外用分身帳號犯案的話根本沒輒

C只要用私人錢包(而非像maicoin的線上錢包之類) 就算在國內犯案也沒輒呀~三方詐騙很難破案的

推推~

push!

如果要C秀身份證且匯出戶頭要跟ID一樣才放幣，可防嗎？

可以，就是那樣防的。

推

可以防,但是要視訊,如果只是要C秀出身份證和匯出戶頭的照片,那C可以跟B要"匯出戶頭和身份證相同"的照片C再轉傳給A即可,這樣還是被騙

嗯，要視訊，因為照片可以轉發....

受教了！視訊確實必要。如果LB讓雙方姓名都透明化是不是就能不用視訊？畢竟每個LB的id都有對應的護照真名啊

照片可以要他拿著一張紙條寫你的ID之類的東西

面交記得帶槓鎚啊去 敢騙就敲下去

就是比特幣交易的中間人攻擊咩XDDD

視訊也沒用，隨便影印護貝你也看不出來真假，帳簿同理

然後面交太大金額直接被綁走 怕

如果A要求匯款備註寫地址末14碼呢 至少不會被查水表

真人版man in the middle啊ww

原來還有這招 來當 C (超大誤

ps匯款單姓名！？我開始覺得惡人難防了

這在線上遊戲早就看到爛了

備註寫未14碼也沒用，因為C可以跟B講，請幫我在備註打一些英數字，好讓我查帳方便。只要B沒有意識到被要求打的是比特幣地址的一部分，那這招就失效了。而B有很大機會不知道被要求打在備註的是幣的地址，因為B可以是買任何其他東西的人，例如買虛寶，甚至可能根本連什麼是比特幣都不知道

想到一個方法XD B用台幣金額+隨機1000元以下的數字當作共同秘密，B匯款這個金額給A，C不會知道這個金額。轉帳時A要求B用共同秘密加密比特幣收款地址 (及任意文字)

推圖解

B不見得是買幣，他是被騙法幣者A和B互相不知道對方存在

樓上是在回覆我嗎? 我還是發一篇好了

樓上t大那方法不錯

t大的方法有問題，B只要把台幣匯出去就沒救了。B那邊把台幣匯出去，(對C而言)他的任務就完成了。

也對 C頂多放棄這次機會 受害的還是B

不是，A那邊會覺得困惑，為什麼匯過來的金額不對，只要C在a問的時候找個理由解釋，c再給a自己的錢包地址，a一樣

樓上N大 C這樣收不到幣喔 因為C無法正確加密自己地址

會把比特幣匯給C

對耶 那這招必須要是一種慣例 A,B一開始就要知道@@a

要用匯款預防的話，是能在匯款時加註一些訊息，但那段訊

也許可以開一社群 規定交易必須採用這種方式

喔喔!匯款訊息很有意思 查一下大都可以10個英數字以上真的耶@@ 社群規則也不行

感謝各位大大提供意見~ 小弟另外發了一篇詳細解說

這招我阿公那年代都知道了，要防找第三方公正單位比較好，付點服務費買保險囉

我想請問，如果真的遇到這種狀況，A需要把錢退還給B嗎？不知道b報警，警察找上門後怎麼處理。是當作A被騙走兩枚比特幣，等警察找到C之後再向C求償。或是B先把損失吞下？還是說AB自己去協議？