最近越來越多人想成為專精60級巫師
也都使用信用卡入出金
當真正要把錢拿回來的時候就要申請溢款退回
這樣是不是會增加信用卡業務人員在退款時查證是否有洗錢疑慮的困擾啊
畢竟入出金流程完全符合洗錢表徵
1.申請超過一定金額退款
2.短期大量存入金額 未消費又申請退款
疑似洗錢通報案例會不會慢慢增加
作者:
ruve (黑鬍子哥)
2019-09-14 12:15:00不要問，低調用，個人可以用的管道越來越少了
作者:
dakook (貓奴)
2019-09-14 12:34:00會。會
作者:
yumyun (馬路)
2019-09-14 13:48:00效法史蒂夫 成為洗錢防制法關照對象
作者:
motekaya (motekaya)
2019-09-14 14:14:00會呀 上次有一張就被查到這狀況而停卡 重辦就再也不給過後來改用別家的visa金融卡 結果這狀況變問題帳戶 不能用解釋後 想用銷戶再重開帳戶 結果銀行百般阻擾開戶過程
是哪家銀行那麼嚴格阿.... 連信用卡出金也要管制
作者:
MJdavid (我剛出社會)
2019-09-14 16:37:00我以為我到了信用卡板
皇室的秘訣就老實說信用卡退款本來就不是給etoro這樣濫用的
作者:
tandzh (交集質感與時尚)
2019-09-14 18:48:00如果當成之後的刷卡金用掉是否就沒問題了？
作者:
jambug (我們能不能)
2019-09-14 21:07:00我覺得有比etoro很要更好而且也正規正常的方式...
作者:
bitlife (BIT一生)
2019-09-15 22:48:00一頭肉豬
作者:
HMKRL (HMKRL)
2019-09-15 23:45:00加密貨幣交易所用這招很久了 拜託別被玩壞...
作者:
rufugy (桃園昇)
2019-09-16 13:30:00求解68級任務 不傷本 快速取回 的方法
作者:
goat403 (克札維爾)
2019-09-22 13:40:00戴夫喜歡netflix n chill