Re: [問題] 在銀行存現金超過50萬登記

作者: fbifxxkma (FBI帥哥恐嚇騜)   2018-06-23 09:59:26
借標題問
若把 大筆現金 50萬up
短期內 用存款機
直接存入 信用卡繳款帳戶
是否就不會觸發警示呢? 我只是繳費啊??
便利商店的 台新 或 中信存款機 都可以做到這件事
※ 引述《mbnkg (溫故知心)》之銘言:
: 有問題請教,..
: 同一帳戶在同一營業日的現金存提款交易達50萬上,銀行會要求登記
: 若分成2次,隔1-2週,每次存40萬, 共超過50萬.銀行會不會要求登記?
: 若在ATM存入與金融卡同一銀行帳戶,1次超過50萬, 或分2次超過50萬.
: 銀行會不會或如何要求登記?
: 薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文
: 請觀看板規10 大於三行50字
作者: hkahka (121212121212)   2018-06-23 10:38:00
現在詐騙集團好像也會透過溢繳來洗,不知道會不會?不過你存進去超過你信用額度金額很多也許會跑警示
作者: cityport (馬路不平避震故障)   2018-06-23 10:43:00
一樣會有警示..所以才會有國泰世華之前那個新聞
作者: ChungLi5566 (中壢56哥)   2018-06-23 11:40:00
彰銀之前被金管會糾正過 信用卡繳款也要登記
作者: ruve (黑鬍子哥)   2018-06-23 12:12:00
觸發警示就說明繳卡費就好啦,沒洗錢也不會怎樣der~^^
作者: nonebody (洗腎)   2018-06-23 13:38:00
只要是50萬"現金"就會警示,哪怕你是繳稅也是登記防的不是去處,而是來源,去處清白不代表來源清白
作者: yutakano (keep gooooing)   2018-06-23 19:23:00
就算是繳費你現金從哪來還是不知道不是嗎
作者: Austronesian (南洋群島)   2018-06-24 13:47:00
忍耐一下,幾年就能把現金花光不要急於一時

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