作者:
mbnkg (溫故知心)
2018-06-23 00:29:23有問題請教,..
同一帳戶在同一營業日的現金存提款交易達50萬上,銀行會要求登記
若分成2次,隔1-2週,每次存40萬, 共超過50萬.銀行會不會要求登記?
若在ATM存入與金融卡同一銀行帳戶,1次超過50萬, 或分2次超過50萬.
銀行會不會或如何要求登記?
薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文
請觀看板規10 大於三行50字
隔1~2週拆兩筆還好，不要存完又抽號碼牌繼續存跨行存上限3萬，本行上限20萬超過上限，機器也不讓你存ATM存款上限是單日金額上限
只要同一帳號同營業日不超過50就不會登記，可是若是連續好幾天都40幾萬，銀行報表會跑異常出來，下次就會被關切了另外，當天若是先在ATM存20，後來再去櫃台存30，也是會要求登記
作者:
ruve (黑鬍子哥)
2018-06-23 02:30:00就說台灣逃漏稅盛行咩，有的賺大家都很低調
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2018-06-23 07:59:00一定期間內累積到門檻都會觸發警示，洗錢第1步就是存現
作者: Alphaz (@@) 2018-06-23 08:31:00
所以真的不要怪金管會管一堆...
作者:
gottsuan (ごっつぁんです)
2018-06-23 10:47:00難怪台灣防洗錢評分那麼低 一堆人想鑽漏洞
作者:
b604191 (嫩晁)
2018-06-23 10:49:00登記也只是做個紀錄而已，一堆人不知道在怕什麼
作者:
Rigogo (No Regret!)
2018-06-23 11:15:00每次都存40幾萬的也會跳警示報表啊！會接到銀行電話關心
分次存40萬 銀行還是會跳出報表 如果你不配合說明資金來原及用途銀行有權把你提報疑似洗錢名單不要想鑽漏洞 自以爲聰明 躲不掉的
作者:
mbnkg (溫故知心)
2018-06-23 12:12:00futu大大說的是,若隔2週,分2次存.共80呢? 銀行會電話關心
作者:
ruve (黑鬍子哥)
2018-06-23 12:15:00樓主真的很怕電話關心齁，怎麼回事呢？不妨說出需求大家好好研究一下^^
作者:
Janius (Andante Cantabile)
2018-06-23 13:08:00躲申報的大額現金,即使不是黑錢,至少也是想躲贈與、營業稅
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2018-06-23 13:23:00走黑路吹口哨也是沒用的..來源合法就大大方方拿去存
作者:
kery0129 (學而後知不足.....)
2018-06-23 13:26:00躲大額通報，但被通報疑似洗錢，會比較好嗎？
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2018-06-23 13:27:00功力不夠就別想逃稅洗錢..當個誠實納稅的國民不是傻事現在詐騙太多..萬一被懷疑是車手..是會被請去調查局的
作者:
zxcvbbb ( )
2018-06-23 17:30:00會跳報表 然後報法務部調查局
作者:
mbnkg (溫故知心)
2018-06-23 18:35:00長輩要領現贈與200,堅持不用電匯或支票,我只有4個戶頭,我不要每個戶頭存50,讓1個戶頭分2次存超過50就好看了版上回應,若超過50要求登記就登記吧,謝謝大家的建議
長輩要領現就會被要求登記了，除非也要分次，記得提醒長輩領錢被要求登記跟問原因不要在那邊大呼小叫
作者: yutakano (keep gooooing) 2018-06-23 19:21:00
每次都喊我的錢還要告訴你從哪來 哈哈哈哈
作者:
prussian (prussian)
2018-06-23 19:42:00逃10%贈與稅
作者:
IanLi (IanLi)
2018-06-23 20:14:00錢沒問題就照規矩來可以省下很多以後的麻煩
登不登記是一回事，人死後憑白少200萬，國稅局不會查?
作者:
lolicum (壓力大 想想蘿莉就舒壓了)
2018-06-24 05:37:00想躲申報啊要不要先跟調查局喝杯咖啡啊我們很樂意幫你安排喔想逃贈與？國稅局等你喔可代安排 意者私
只有有異常存入，銀行都會關心吧把錢存在家裡啊記得要提領生活費，不提領銀行也會懷疑哦
作者:
hantulee (花旗卡愛用者)
2018-06-24 16:25:00還好吧 有人生活費用另一銀行,薪資一直入帳,從未提領…