抄虛擬貨幣洗錢水房 扣千萬現金
2023-08-11
檢警小組查獲洪姓犯嫌涉虛擬貨幣洗錢案，查扣不法所得一
千餘萬元等贓證物。（記者張淑娟翻攝）
記者張淑娟∕麻豆報導
台南地檢署偵辦利用虛擬貨幣專為國內外不詳詐欺集團進行
洗錢等案件，指揮專案小組持搜索票查獲洪姓犯嫌涉案，全
案查扣不法所得一千餘萬元、虛擬貨幣泰達幣一萬餘顆等贓
證物。
南檢調查虛擬貨幣投資詐欺時，發現黃姓犯嫌所買賣虛擬貨
幣之金流異常，遂即指揮麻豆警分局偵查隊續行追查異常金
流，成功查獲黃、陳兩嫌到案。
經溯源追上游，發現洪嫌協助詐欺集團，以「假幣商」對外
自稱買賣虛擬貨幣為由，專門接收詐欺集團的詐欺款項，並
將贓款轉換成泰達幣或比特幣後，再轉匯至詐欺集團指定的
電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶，藉以將詐欺所得洗白。
麻豆警分局經調閱相關資料並分析比對，鎖定洪姓犯嫌於一
百一十年十月迄今，利用各項理由接收不詳詐欺集團詐得的
虛擬貨幣，再將虛擬貨幣打出至詐欺集團提供的錢包地址，
成功製造金流斷點以詐騙被害人。
警方專案小組十日在台南市南區一帶查獲洪姓犯嫌到案，現
場查扣不法所得一千餘萬元、虛擬貨幣泰達幣一萬餘顆、虛
擬貨幣TRX600餘顆、犯罪用手機三支、黑莓卡四張、平板一
台，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請台南地檢署續行偵
辦，麻豆分局將持續向上追查不法資金流向。
警方專案小組由麻豆警分局偵查隊協同玉井警分局偵查隊及
南市刑大科偵隊共同組成。
中華日報
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