1. 標題：永豐金控董事會決議召開113年股東常會公告(補充公告股東會紀念品發放事宜)
2. 來源：公開資訊觀測站
3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t108sb16_q1
4. 內文：
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
永豐金控董事會決議召開113年股東常會公告(補充公告股東會紀念品發放事宜)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年2月23日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：113年6月7日
（二）停止股票過戶起訖日期：113年4月9日至113年6月7日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助
開會地點： 台北市南京東路三段３６號１３樓大禮堂
視訊會議使用平台 ○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw
○其它：
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(一)本公司一一二年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告案。
(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形，及董事酬金給付情形報告案。
(四)本公司「誠信經營守則」修正案報告案。
2.承認事項：
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)擬具本公司一一二年度盈餘分配案。
＊民國 112 年盈餘分配案
(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
＊另擬現金增資元股，認購率％
＊其他：
3.討論事項：
(一)本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。
*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份
收買請求權：○是●否
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記
法 ○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：113年4月8日16時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱： 永豐金證券股務代理部
地址： 台北市博愛路17號3樓
電話： 02-23816288
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月8日（星期一）16時前，親
臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路17號3樓），
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月8日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算
所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶
手續。
（四）其他： 無
七、受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出
股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月1日起至民國113年
3月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年3月11日
17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
。
受理處所： 永豐金融控股股份有限公司秘書處(台北市中山區八德路2段306號11樓)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶
號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢（
電話：02-23816288）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集
通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及
原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股
東常會。（電話：02-23816288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會
前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(113年4月29日
前)依規定將相關資料送達永豐金融控股股份有限公司（台北市中山區八德路2段306號11
樓秘書處)，電話：8161-8908，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書及股東會以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份
有限公司股務代理部。
＊同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減逾一
個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向
金管會申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等
方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
＊ 本次股東常會紀念品為： 豐收椅
(一)本公司股東會紀念品發放原則：
股東持股不限股數，均予發放紀念品。
(二)本公司收取紀念品保證金及交付紀念品予徵求人之相關事項如下：
1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前，繳交股東會紀念品
保證金，每一份紀念品保證金之金額為 120元徵求人得以提供其他擔保品繳交保證金。擔
保品：台支本票
2. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念
品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲
於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指
定之地點領取。
3. 倘徵求人未於規定期限前繳交保證金，或未填具書面資料向本公司請領紀念品，本公
司 將於收到徵求人繳交之保證金及請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人
。
(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。
＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國113年05月08日至113年06月04日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
3.其他說明：
九、特此公告
以上公告係由永豐金公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。