原文恕刪！本案例除了洗錢以外，最有可能的便是十多年前發生的權證詐騙。
手法為某詐騙集團或黑幫利用數個人頭戶買賣無價值權證，最後違約交割把呆帳丟給券商
。其詐騙模式大概為：
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A君：掛賣出100張無價值權證$280
B~L君：買進各10張$280
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成交後B~L君［違約交割］
A君套現2800萬
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因為是集團式犯案，券商向B~L君根本討不到債券（可能是人頭戶、街友、本身經濟狀況
不佳者），最後呆帳由券商及營業員承擔。
那為什麼B~L君能有交易額度可以買呢，因為現行證券商單日買賣免財力額度為499萬，就
算從業人員KYC再小心也會給到50～299萬（客戶裝個大牌盧一下），那詐騙集團再多用幾
個人頭戶一樣能成交。
因此請各位權證交易除了務必小心，也千萬別為了蠅頭小利把戶頭借給別人當人頭戶，從
業人員對新客戶KYC更要小心，不然可能好幾年都無法翻身。