這件事情的發生,跟幾件過去立陶宛鄰居發生的事情有關
第一件事情比較有歷史,第二件事情還是正在進行式
1.) 丹麥/愛沙尼亞銀行洗錢案:
https://en.wikipedia.org/wiki/Danske_Bank_money_laundering_scandal
這件事情是在2017/18年被調查,但整件事情開始發生應該是從2007年一直持續
基本上的順序是這樣:
2007年
1.) 丹麥的Danske Bank買下芬蘭Sampo Bank,同時取得他們的愛沙尼亞分行
2.) 在合併的時候,當然監理機關要去查一下兩邊的狀況
愛沙尼亞的FSB跟歐盟層級的FSB似乎都覺得哪裡怪怪的,但在2007年都沒說話
3.) 有位烏克蘭裔的 "稅務顧問",在警察監禁期間死亡
在他的公寓裡查找的文件,有發現疑似往英國方向洗錢的狀態
2012/13/14
1.) 丹麥金融監理機關覺得怪怪的:
這家銀行的獲利來源有35%是從非居民俄羅斯人的帳戶,而這些帳戶只有整體帳戶的8%
2.) JPM發現在這個國家繼續經營銀行有法遵風險,直接離場
3.) 愛沙尼亞金融監理機關再次發現怪怪的,順便跟丹麥人講,開始對於這個銀行的業務
做比較強的監理。
最後就是在2018年發現這個銀行真的有事,Dankse Bank的CEO下台
詳細有多有事呢?基本上就是發現一堆不僅僅是俄羅斯,其他類似的共和國
錢都多半從這邊洗到英國去。
2.) 拉脫維亞中央銀行案:
我會知道這個案子,是在2018年3月歐洲央行記者會上聽到記者提問才發現
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2018/html/ecb.is180308.en.html
有興趣的可以用Ilmars Rimsevics去查相關的新聞
拉脫維亞央行行長在2018年被逮捕,這個案子在去年都還在進行中
基本上有幾個問題:
1.) 他是歐元區的央行行長,可以參加政策會議
2.) 他到底是收了誰的錢?為他們幹甚麼?
很可能是收了俄國或者是前加盟共和國的錢,幫忙疏通一些金融監理案
但這個還沒有最後的定案 (甚至幫忙北韓都有可能)
如果稍微知道這些背景,歐盟會在立陶宛設立 "前進指揮所"
一點都不意外。
波羅的海三小國,以我所知,多半有一定的俄文程度,要做俄羅斯金融生意很可能
再加上他們在歐元區內,雙邊都有機會吃到生意。
至於這些金融生意有多少合法?完全就是看當事人的良心跟有沒有被查到
現在北約/歐盟/美國,就烏克蘭問題跟俄羅斯處得很僵,
公布要設立這個比較像是要再次跟俄羅斯警告,
你亂來,我會給你 "很嚴重的經濟後果",不是開玩笑的。
至於這跟產業上歐盟怎麼幫助立陶宛,那是另外一回事
不過為了要讓立陶宛在歐盟一些對俄政策上可以扮演前鋒的角色
歐盟應該不會對立陶宛太差才對。