1.原文連結：
https://reurl.cc/Eaogm
2.原文內容：
一國際郵輪疑違反美制裁伊朗禁令在中國舟山卸載伊朗燃油
2019年5月16日
美國之音

2017年5月16日，中國浙江省寧波市舟山港原油碼頭的油輪。
一個追踪船隻的數據顯示，一艘違反美國制裁禁令載有伊朗燃油的油輪近期已在中國浙江
舟山附近的儲油罐卸貨。
路透社5月16日報導，中國的石油終端運營商“舟山金潤石油轉運有限公司”的一名代表
，證實這艘“Marshal Z”號油輪卸下將近13萬噸伊朗燃油，結束了4個月的海上漂泊。
提供碼頭保稅倉儲服務的金潤公司的另一位代表稱，這批燃油不是來自伊朗，因為該終端
至少過去4年沒有接收過來自伊朗的船貨。該公司這兩人都不願透露姓名，因為事情敏感
。
路透今年3月曾報導，一些伊朗燃料油躲過美國的制裁令，方式是通過在4艘油輪間轉移以
及假造文件稱這批船貨來自伊拉克。這4艘油輪中就包括Marshal Z號。
在該船卸貨前不到兩週，美國特朗普政府停止向購買伊朗原油的國家發放制裁豁免，其中
包括中國，以試圖徹底截斷伊朗石油出口。
報導稱，路透社自1月一直追踪Marshal Z號油輪的動向，分析每天的船舶追踪數據，除非
該船超出衛星監測範圍。
追踪數據顯示，從3月22到5月8日抵達舟山附近海域的六橫島金潤碼頭，該油輪一直保持
15.9米的經常性吃水深度，表明此前沒有卸貨。但該油輪5月12日完成卸貨後，吃水深度
減為9米，並隨後離開碼頭。
報導表示，目前無法確認Marshal Z運載的這批燃油的買家，也不清楚Marshal Z號油輪的
所有者。 1月28日的船舶經紀人報告顯示，這艘油輪被賣給了一個未披露身份的買家，目
的是用作浮式儲油設施。
伊朗2015年7月同聯合國5個常任理事國以及德國在維也納簽署伊核協議，令國際社會解除
對伊朗的部分制裁。依照協議，伊朗將大幅度縮減核計劃，並承諾不發展核武器。美國總
統特朗普認為，奧巴馬總統政府簽訂的伊核協議只有10年的時間限期，而且並沒有緩解他
所稱的伊朗核野心，對美國來說是一個糟糕的協議。美國2018年5月8日退出協議，8月恢
復對伊朗的全面制裁。
3.心得/評論：
這包出大了，按《美國愛國者法案》311 條的法權
應該可以全面凍結該涉事單位與法人的所有帳戶。
《美國愛國者法案》第 3 章（美國公法 107-56）主旨為「2001 年國際防制洗錢
及打擊資助恐怖主義活動法」，涵蓋絕大多數目前國際間施行的洗錢防制標準，
即以國家立法授權金融機構，針對任何與美國金融機構（含美國金融機構及非美國
在美實體經營之金融機構）相關國際交易業務往來之外國金融機構，均有對客戶盡職
調查、記錄保存及獲取相關資訊之權力，主要目的係全面管控金流進入美國的國際
接入點，避免空殼銀行或可疑通匯銀行直接或間接進入美國金融體系。
其中廣為人知的即為第 311 條（美國法典第 31 篇 5318A 條），該法條授權美國
財政部長對於其他國家或海外金融機構有「重大洗錢疑慮」時，得採取相關調查及
帳戶凍結等措施，若確認其重大洗錢疑慮或列入黑名單，則可禁止美國境內所有金
融機構與其進行業務往來。