[新聞] 中信金弊案重大突破 共犯李聲凱返國投案

作者: cheinshin (那就這樣吧)   2017-10-02 19:46:47
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2.原文內容:
中信金弊案重大突破 共犯李聲凱返國投案
前特偵組偵辦中信金弊案,查出中國信託慈善基金會董事長辜仲諒和父親辜濂松涉挪用、掏空中信金3億美元,去年10月依違反《金控法》等多項罪名將辜仲諒等8人起訴,辜濂松則因死亡獲不起訴,另對辜仲諒的親信、中信銀證券投顧前董事李聲凱、紅火公司名義負責人歐詠茵、黃汝強等3名滯留海外共犯發佈通緝。今天上午李聲凱突然主動返台投案,北檢預定下午開庭訊問,案情恐因此出現重大轉折。
2003年間,由中信金控百分之百持股的中信資產公司,向經濟部投審會申請核准境外投資,理由是要與COLONY CAPITAL ASIA PACIFIC LTD這家境外公司合作共同投資不良債權,並經核准通過,事後中信金資產透過中國信託商業銀行香港分行及台灣總行,總計約有3億美金分13次匯往COLONY公司。
事後有人向特偵組檢舉,辜仲諒違法將公司資產匯往中國投資房地產,特偵組開始長達6年的偵查作為,最後查出整個原由,都是辜濂松和辜仲諒父子等人精心佈的局,利用2003年經投審會核准通過的境外投資,打造出一條「合法」將資金轉往海外的大道。
特偵組查出,當初投審會核准後,辜仲諒等人先以中信金控旗下中信資產公司投資不良債權名義,利用妹婿陳俊哲及親信張友琛、吳豐富、張素珠、李聲凱、歐詠茵、黃汝強等人擔任信中信資產公司、中信資產公司開曼子公司(CTO)公司及相關境內外的公司負責人、承辦人。
不久,CTO竟然偷偷成立了一家與COLONY CAPITAL 極為相似卻無任何關連的公司GARRISON COLONY,再以魚目混珠的手法,將原本應該匯往COLONY CAPITAL的資金,全都滙往GARRISON COLONY,再層層轉匯到辜仲諒和父親投資的境外公司,或陳俊哲等人名下帳戶,共計13次,侵吞中信金控資產3億美元。
辜仲諒有了這個筆錢後,挪為私人的投資,像是在2005年前往中國投資北京市順義區房產,並出資2700萬美元與吳姓、郭姓投資人共同集資成立PPG公司,最後再把股權全數移轉到辜仲諒的名下。另外又於2006年間,以陳俊哲及吳豐富的名義,拿出2億3100萬元投資天母土地。(呂志明/台北報導)
3.心得/評論:
中信金去年6月被搜索隔天 股價大跌5%
今天案件爆出重大突破 明天準備電梯向下
2891今年雖然營收不錯 但股價在除息後 一直貼息 填息之路遙遙無期

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