【鉅亨網新聞中心】第二條 第35款
1.董事會決議日期:102/08/02
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):84,272,119,734
5.預定買回之期間:102/08/05~102/10/04
6.預定買回之數量(股):15,000,000
7.買回區間價格(元):140.00~290.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(％):1.76
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):20,825,045
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
自申報日前三年內共計買回本公司股份36,700,000股
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次買回未執行完畢。
原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批
買回規則。執行率為72.48％。
第三次買回未執行完畢。
原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批
買回規則。執行率為54.50％。
第五次買回未執行完畢。
原因：本公司視股價變化於價格區間內採取分批買回規則，後因股價上揚超過買回價格上
限，所以執行率為47.86％。
第七次買回未執行完畢。
第十次買回未執行完畢。
原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批
買回規則。執行率為69.14％。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：擬議執行買回本公司股份並辦理註銷股份案，謹提請 討論。
說 明：
(一)本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，擬議依「上市上櫃公司買回本公司股
份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股註銷作業。
(二)有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回並辦理註銷股份。
(2)買回股份種類：本公司之普通股。
(4)預定買回之期間與數量：預計自102年8月5日起至102年10月4日止買回15,000,000股(即
15,000張)。
(5)買回之區間價格：每股新台幣140元至新台幣290元，且當公司股價低於所定區間價格下
限時，將繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自集中交易市場買回。
(三)本公司目前已發行且流通在外普通股為831,227,125股，本次擬買回註銷之股份僅佔目
前已發行且流通在外普通股之1.805％，且係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份
註銷並不影響本公司資本之維持及財務狀況。依規定本公司於向行政院金融監督管理委員
會申報本次執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出具之聲明書內容詳如附件一。
(四)以上謹提請 討論決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事(六席)無異議照案通過。
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
宏達國際電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經102年8月2日第七屆第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司
股份15,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行且流通在外股份之百分之1.805，且買回股份所
需金額上限僅占本公司流動資產之百分之3.27，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
併此聲明。
宏達國際電子股份有限公司
董事長 王雪紅
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本公司會計師認為本次依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司
之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率，並未產生重
大影響或變動。
18.其他證期局所規定之事項:
註:前述之NT＄84,272,119,734係法定買回股份總金額上限，本公司董事會決議之預定
買回股份之最高總金額上限為NT＄4,350,000,000。