※ 引述《lpstntw ()》之銘言：
1.原文連結：
http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/130319/2/3oiu7.html
2.內容：
國鼎生技：公告董事會決議私募普通股訂價日、私募價格等事宜
2013/03/19 18:17 鉅亨網 新聞中心
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:102/03/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:不適用。(尚未確認特定人)
4.私募股數或張數:7,500,000股
5.得私募額度:30,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之
八成訂定之。本公司以102年03月19日為定價基準日，依上述定價方式計算，本
次私募之參考價格為每股38.61元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之
法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。
7.本次私募資金用途:為應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國
際市場，因應未來長期業務發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及
開拓國際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式
籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相
對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募
款項，以免影響公司正常營運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:102/03/19
11.參考價格:每股新台幣38.61元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣59.5元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，
於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於
發行滿三年後，授權董事會依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:繳款期間依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，
應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足。但需經主管機關核准者，應於
接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足，本次增資基準日擬授權董事長依實
際情形另行訂定之。
3.心得/評論(必需填寫)：
還有好大的空間!注意一下吧!
haha