※ [本文轉錄自 LAW 看板 #1Rz_mJmY ]
作者: scorpioo (沒有夢怎麼想) 看板: LAW
標題: [請益] 網路投資詐騙後續法律問題
時間: Fri Nov 23 21:09:32 2018
之前經朋友介紹，進入一服飾投資群。藉由高利息回報(直至出事前利息為7%回饋)來吸引
大家投資讓該服飾運作。名義上是向大家募資作為服飾公司的貨款，當初有人質疑為什麼
不向銀行貸款而以這種方式，群主解釋是因為不能連續向銀行貸款等等原因。經營模式由
群主A募資，並將資金給服飾負責人B作為貨款運用，大約開始時間是去年年中左右並運作
到今年。每個月分三次集資，一個月發放利息(7%)一次，每集資一次AB雙方就有簽訂合約
一次，每次發放利息的時候A都會抽取1%的手續費(後續經大家質問以及大家對B的談話中
才發現原來手續費是收取2%，代表其中1%是黑數)。
約今年中開始7月陸續發生很多問題延誤利息發放，包括B的廠商延誤貨款、B的公司負責
人變更、B的金流過大導致銀行關注無法大金額匯款等等…。但在同時仍繼續集資，直至
九月左右爆出B根本入不敷出，實際使用金額沒有那麼大，後續金額大部分都拿來支付高
利息等等，此時集資金額統計已達八千多萬。大家開始調查後發現很多當初不合理的地方
等等。有可能是AB一起吸金，因為有人私底下調查，可能B是A的人頭，當A每次收到集資
後會將資金匯款給A以及群中的幾位樁腳大家一起共同分贓，因此後續大家也開始對A的自
己的話還有轉述B的話持保留態度。原本A會代表我們提告，但他傾向告民事，並蒐集當初
大家的集資匯款資料、合約、以及群組內還有他跟B的通聯記錄。但因為大家擔心民事可
能會有脫產疑慮，所以堅持告刑事，目前是以侵占、背信、加重詐欺提告。
目前11月初已經刑事告發，現在等分案。
以下有幾個問題想請問各位專業的法律人員，希望能協助解惑或執導該怎麼自保處理：
1.如果提告刑法，是否還會有脫產問題。還是罪名成立後這輩子名下就不能再有財產呢
？
2.如果提告刑法，是否可以強制追查金流，到時可以證明AB是否有可能是共謀嫌疑？
3.因為群內有200多人，因此大家可能會有各自動作，包括提告後擬請A當證人，這對後
續大家陸續提告會有影響嗎？
4.目前A的說法是當初以他每個月領取的手續費來支付這次的律師費，但後續跟律師接觸
之後又改口是以他個人名義提告，並揚言如果我們想要知道提告內容需要簽切結書避免有
洩密嫌疑，並同時要做一起提告的動作他也會請地檢署特別傳喚我們。請問我們這樣不能
以證人或其他方式知道目前進度嗎？因為其實大家都很擔心A是以其他名目提告B以達到自
己脫罪的目的，甚至是根本沒有提告。
5.群組內雖然人數眾多但大家提告意願不大的原因是因為擔心提告後續跑法院的時間(因
為聽說得在被告者的所在地(桃園)開庭?)還有不想讓家人知道參與其中，但偏偏如果提告
後無論是受害者或是證人都會被強制要求出庭？
6.另外是否該類案件涉及高金額，且人數眾多的話審理時間會相對比較久呢？
如果可以拜託煩請版上各位專業人士解答，拜託拜託，如前面敘述，大家損失的金額龐大
，雖然貪是不對的。但有不少是為了亟需資金而選擇這高風險投資的...。且目前的狀況
已經不向當初說的營運不利或是其他因素而造成的損失，是一開始就預謀好的吸金行為。
再拜託各位了，如果可以的話，隨著案件進行或是時間推演可能會有其他問題再拜託各位
了...小弟在此萬分感謝各位協助!