標題:外國富豪英國揮金被勒令說明財源 個案意義重大
新聞來源:
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/uk-45868158
在英國倫敦的百貨名店哈羅茲裏一擲千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈羅茲店的「忠
實客戶」檔案上，一位老主顧仍顯得「鶴立雞群」。
2006至2016年間，這位被稱為「A夫人」的富豪夫人在倫敦哈羅茲百貨店購物消費總額達
1600萬英鎊，平均一年在哈羅茲花掉160萬英鎊。
哈羅茲的賬本記錄顯示，僅在2009年12月的某一天裏，「A夫人」在店裏僅購買寶詩龍（
Boucheron）首飾一項，就花掉了12萬多英鎊。
勒令「說清楚」
中國人有句俗話，「花錢免災」。但在「A夫人」身上，花錢的效果正相反，成了「花錢
招災」。
這位富婆的揮金如土被英國國家防治犯罪局NCA盯上了。NCA動用一個新的反貪利器，剛出
台的《不明來源財富法令》（Unexplained Wealth Order），把「A夫人」提上了法庭。
「A夫人」成了《不明來源財富法令》瞄凖的第一個目標。
這個案子自今年2月份就開庭了，到今天才曝光，是英國媒體據理力爭大半年的結果。
「A夫人」的律師要求法庭對客戶的身份保密，因為花錢本身並不犯法。但上訴法庭法官
同意媒體的曝光要求，法官判定公眾對這個案子有知情權。
原來是行長夫人
「A夫人」原來是阿塞拜疆國營的國際銀行行長的夫人，55歲的扎米拉·哈吉耶娃。
確切地說，哈吉耶娃是前行長夫人。阿塞拜疆國際銀行前行長亞亨哥爾·哈吉耶夫2016年
被判貪污1000萬英鎊有罪，判刑15年，被關在首都巴庫的監獄裏。
哈吉耶娃堅稱，她花的每一分錢都是自己的。但她沒有工作，她丈夫當行長時的年薪也只
相當於5萬英鎊。
買房買地買飛機
哈吉耶娃手持35張信用卡，這些信用卡都由她丈夫當行長的阿塞拜疆國際銀行付賬。
除了在哈羅茲店裏狂刷信用卡，哈吉耶娃還在距哈羅茲店3分鐘步程的地方買了一棟1100
萬英鎊的豪宅。
她還與丈夫花1000萬英鎊買下了米爾萊德（Mill Ride）高爾夫球俱樂部，花3100萬英鎊
買了一架私人飛機。
英國國家防治犯罪局NCA已經獲得法庭的凍結令，哈吉耶娃不得出售或轉讓她名下的資產
，如果無法說清財源，她與丈夫苦心收斂的錢財將化為烏有。
多起「說清楚」案
英國國家防治犯罪局NCA的偵查員相信，哈吉耶娃的錢財都是她丈夫當行長期間貪污的。
NCA相信，成功地將哈吉耶娃提上法庭，說明新的《不明來源財富法令》將成為一個防止
外國富豪在英國"洗髒錢"的利器。
NCA經濟犯罪組組長唐納德·圖恩說，如果對購買房地產和其他資產的資金來源的合法性
無法確認，我們就要用這個新立法查清楚。
圖恩透露，除哈吉耶娃案外，目前另有9起「說清楚」案同時在進行。
「黃金簽證」
哈吉耶娃在被要求「說清楚」的過程中，調查人員發現，她是在2010年獲得T1簽證入境英
國進而獲得永居的。
T1簽證綽號「黃金簽證」，實質是花錢買簽證。2010年，哈吉耶娃的丈夫給了她100萬英
鎊的「禮物」，購買英國的政府債券。
英國內政部當時沒有對哈吉耶娃的錢財來源作任何調查。
英國政府承認，在2008年-2015年間，有3000多名外國富豪通過T1簽證進入英國，他們大
部分來自中國和俄國，他們給英國帶來的總投資超過30億英鎊。
英國反貪污壓力組織「國際透明」對啟用《不明來源財富法令》表示歡迎。
「國際透明」負責人當肯·哈米斯說，該組織在英國範圍內認定的合法性可能有問題的資
產總額達40億英鎊，應該更廣泛的利用《不明來源財富法令》查清這些資產的合法性。
英國國家防治犯罪局NCA表示有信心，啟動《不明來源財富法令》的效應會很快顯現出來
，富豪帶著「不乾淨」的錢來英國的動力會大打折扣。