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金融女主管投資虛擬幣被騙千萬　刑事局抄11詐團...扣3.2億泰達幣
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刑事局從今年4月8日到19日舉行打詐專案行動，共破獲11個詐騙集團逮捕176名嫌犯，共
有28名嫌犯遭羈押，查扣新台幣280萬元現金、外幣、黃金、虛擬貨幣、及扣押詐團市值
超過3.2億元的泰達幣。
刑事局偵七大隊本次打擊詐團行動，報請台北、基隆地檢署、會同北市中山、松山警分局
、中市刑大偵五隊、第五分局、彰化縣鹿港分局、南市一分局、高雄市新興分局共總專案
小組進行擴大掃蕩。
刑事局指出，主嫌陳男（31歲）曾在中東土耳其的詐騙機房工作，返台後自立門戶，與柬
埔寨詐團話務機房及台灣車手集團合作，以投資虛擬貨幣為由指導被害人開設虛擬貨幣交
易所的虛擬貨幣錢包，卻以帳戶權限有問題為由，要民眾開設「託管型錢包」，導致民眾
交錢購買泰達幣後人財兩失，現金遭簽約車手拿走，虛擬錢包內的虛幣事後也遭境外歹徒
層轉到境外帳戶無法追討。
其中光是一名金融業的退休女主管因誤信詐團投資虛擬貨幣手法，陸續遭騙金額多達1100
萬元最多，光是本起詐團犯罪所得，警方粗估陳姓主嫌詐團以此手法騙匯被害人金額多達
4000多萬、被害人數約50人，警方正擴大清查中。
專案小組從去年10月25日到今年4月15日發動3波搜索行動，查獲陳姓主嫌及共犯成員13人
到案，並查扣包含手機、點鈔機、監視器、筆記型電腦、虛擬貨幣買賣合約書及新臺幣39
萬8千元等證物。陳嫌及該集團共犯落網後原本自稱幣商，但警方積極追查金流及投資
LINE群組帳號IP，揭穿他與柬埔寨詐團配合收帳，訊後依觸犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌移
送。
刑事局偵七大隊第一隊調閱LINE投資群組成員帳號IP，發現在柬埔寨，追查水房及車手，
去年12月至本月分3波行動，在台北、新北、高雄、新竹、苗栗、屏東搜索，拘提陳嫌及
取款車手、水房成員共13人。陳自稱幣商，後來坦承犯案
警方指出、陳嫌犯案手法將當狡猾，事先備妥買賣虛擬貨幣相關免責聲明，撇清事後投資
損失責任；警方呼籲：詐團常利用偽冒非官方APP，推薦虛擬貨幣買賣等新型態投資詐騙
，警方提醒民眾，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線、110或前往
鄰近的派出所查證，以免受騙。
5.附註、心得、想法︰
※ 40字心得、備註 ※
恩是泰答幣
然後又是柬埔寨
台北市中山、松山警分局協助
然後大約去年10月開始行動的
最近抓了滿多詐騙的繼續加油啊