作者:
chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 10:51:40為什麼不選更隱蔽的方式呢？
比如像中共高官
很多都讓子女去歐美日本等國外留學
貪污的賄款、贓款直接在國外交付
這樣台灣檢調查都查不到吧？
或者是突然在夏威夷、西岸或紐約多了好幾棟房子
或是像某些人說的線上交易了一些比特幣
甚至是直接給實體黃金
好像都蠻隱蔽的吧？
甚至可以把賄款隱藏在正常交易之中
比如購買某些材料
價格不打折、甚至多20%或少20%
中間的差價就是回饋
這樣誰看得出問題呢？
所以貪污有哪些收錢付錢的方式
大家有聽過的呢？
作者:
lazycat5 (phoenix)
2020-08-04 10:53:00你問法官啊，錢就是錢，有啥合理不合理的
這一看就知道沒有匯過錢的經驗....蠢炸簡單的說法，你要搞大連FBI都來查你嗎？找死？
作者: zaa0210 (ZAA) 2020-08-04 10:55:00
茶葉罐
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PTT88 (天然呆)
2020-08-04 10:56:00陳明文表示......
現在帶去國外除非是現金 不然海外金流查更兇好嗎？反洗錢的法案國外還比台灣更嚴格
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xox5678 (幼幼班)
2020-08-04 10:58:00菜味飄出來了
比特幣那種對有頭有臉的人來說要轉換成一般金錢也會被掌控好嗎那種是給本來就遊走在法律灰色地帶 沒有跑頭露面的人銷贓用的 不適用公眾人物
海外的金流查更兇 高級的玩法是這樣 比如我是高官我的親友開了一家公司 跟 你做生意 然後你違約了要賠償多少多少錢看懂了嗎?我親友的公司會因為違約告你 然後出一次庭 你就會認輸要和解 然後就賠錢
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:05:00有些人好像以為國外就只有美國？美國有FBI是沒錯 但還有其他國家啊中南美洲、東南亞、中東、非洲
你知道 瑞幸 吧? 那你知道它們家董事長 之前弄了一齣
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:06:00很多國家對金流沒有看管很嚴密
比大同股東會 手段更高 的董事會 為啥? 因為他在
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:07:00或者匯款也不需要走正常銀行
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odahawk (羊皮狼)
2020-08-04 11:07:00理論上來說中共根本沒有貪官，那些都是黨的錢暫時寄放子女去外國留學也都是擔任匪諜任務的
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:08:00比如在台灣的某處存200萬新台幣
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:08:00在中國大陸某處就能提出等值的人民幣
問題是銀行體系也要健全到一定程度你才會敢把錢弄過去。
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:08:00中間扣掉一些匯差 跟手續費
這個地球 只要你的金流 進入銀行系統 你就要洗乾淨
你果然嫩到炸，國家金流就是FBI主導在查的，不然阿扁開曼群島的帳誰找出來的？可憐啊
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:08:00但是地下匯市也是存在的啊
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:09:00為何不能成為貪污款項交付的方式？
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:10:00世界上不是只有銀行 還有地下黑市！
怎麼這麼歡呢...錢進去地下 找到合法的名目 回到 地上
你以為地下黑市有多神啊？虛構作品少看一點免得分不清現實。
如果是 私人的 比如 我拿台幣在台灣給A 然後B在大陸
你洗錢的目的是「讓這些錢可以用合法的名義進入正當管道」，最後還是要進入銀行好嗎。
前幾年有一個超大型駭客搶案要洗錢還是趁美國跟被搶銀行接連休假的時機把錢弄到賭場搶時間洗錢，雖然沒被抓到但幫忙他們洗的第三地職員還是被抓出來判刑了。以為不經過美國就沒事？這個案例還是抓時間差抓的超級準、買通各地銀行行員再加上是利用駭客方式沒有實際出面才做到。如果地下洗錢有你以為的那麼方便，以為他們不會用？
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:20:00我是沒貪污過 不了解其中門道感謝說明 所以現在反洗錢抓得很兇
你侵犯的是世界各國政府這些大流氓的利益，以為他們不會聯合起來搞你？
你是當銀行各機構最近的反洗錢條款玩假的喔... 你匯往第三國是高風險洗錢國家就可能被懷疑甚至要求自清了
金融體系不健全的你要嘛進不去要嘛不敢進去，健全的全部都在這些國家聯手監控下。
然後這些高風險資金流被控股的更嚴 檢視的更兇 不然你以為華為資金匯給伊朗怎麼差出來的？國家級企業夠會包裝資金流了吧？還不是爆炸
人家去臥底調查一下 手法找出來再去查一下金流就一袋縱子了
事實上政府只是沒有把這個能力全力放在全民福祉上，不是真的都白癡。
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:27:00不過請教一下，如果行賄的本身是跨國企業呢像三星集團這種跨國企業本身平常就有大量的金流在國際流動
華為某種意義上也算跨國企業啊... 你覺得查不到嗎？
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:29:00從中夾帶一點小數目款項用於打通關節
哪個跨國企業不是大量金流在跑，阿這不就跟出事拗借貸一樣邏輯，以為他們分不出來喔？
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vancepeng (urmomisbetter)
2020-08-04 11:30:00洗錢防制法表示
而且跨國企業更難用搞人頭成立海外投資公司的方式洗黑錢 因為本身適用的查核標準會更高
不然以為跨國企業幹嘛要找專業審計人員，不就是怕沒搞黑也被當做黑的。
他們被檢視的標準遠比你以為的高太多，還有不要以為到這個層面無罪推定還適用。實際上是他們懷疑後你解釋不清楚就有事，不是政府要100%證明你有事才又事。這種洗錢貪污是被抓的要想辦法證明自己真的沒有，這點要搞清楚。
主要是歐美有財產來源不明罪 這是你被質疑的人或法人企業要自行說明解釋不明就算觸法台灣沒用這種標準已經恨寬鬆了
台灣貪污洗錢名義上是無罪推定，但是跟真的檢方要100%證明才算有罪的無罪推定還是不太一樣。
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chungrew (work hard, play hard)
2020-08-04 11:36:00不懂才要請教啊！三人行，必有我師
這個部分的無罪推定只有「在審判結果出來前都不當做有罪」，證據面上並沒有。就像殺人罪幾乎只要找不到屍體跟證據證明真的有人死，即使都知道死人了也必須當成沒有死，無法判罪。這種邏輯不適用在貪污跟洗錢。