※ 引述《aGooDie (GoOoOoDie)》之銘言：
: ※ 引述《aaaba (小強)》之銘言：
: : 不是溢繳！國安人員「預繳」刷卡645萬買私菸　金管會：玉山銀沒問題
: : 國安人員藉總統出訪專機之便，夾帶走私免稅菸，刷卡金額竟可到645萬元，引發外
界
: 疑
: : 慮是否有洗錢之虞。金管會今（25）日表示，經過了解後發現這名國安人員是以「預
繳
: 」
: : 方式取得銀行授權；至於玉山銀行有無缺失，據了解目前都有依照相關控管作業，並
依
: 照
: : 洗錢防制來調查。
: : 根據時代力量立委黃國昌所提供的資料顯示，國安局少校侍衛官吳宗憲疑用玉山銀行
所
: 發
: : 行的信用卡，連刷5筆、金額高達645萬元訂購香菸，引起外界高度關注。
: : 金管會銀行局副局長黃光熙指出，本案持卡人以信用卡「預繳」的方式，也就是預先
存
: 一
: : 筆錢到信用卡扣款帳戶，取得銀行授權即可刷卡。
: : 外界關注玉山銀行是否有缺失，黃光熙說，目前玉山銀行已進行相關控管作業，並依
照
: 洗
: : 錢防制來調查，該案已進入司法程序，會督促玉山銀行協助司法調查。按照洗錢防制
第
: 17
: : 條規定，不得洩漏或交付關於申報疑似犯。
: : 至於預繳金額超過50萬元是否要進行洗錢通報，黃光熙表示，洗錢防制中的50萬元以
上
: 大
: : 額申報，只有現金才需要，如果持卡人是以其他帳戶匯款到信用卡扣款帳戶，銀行若
認
: 為
: : 有洗錢態樣也會進行通報，將視個案而定。
: : 金管會主秘陳開元指出，任何金融業發生事情都有專人專組負責，未必要成立專案小
組
: 才
: : 能進行，且金流在銀行裡都有紀錄，一有問題同樣能掌握。
: : https://www.ettoday.net/news/20190725/1498572.htm
: : ettoday 記者紀佳妘／台北報導
: 這裡有個很大的問題，就是新聞說後來在海外還有接受新的訂單所以多訂購了好幾百條
煙
: ，華航董事長也證實在機上訂了七百多條煙。
: 既然是預繳的話，那麼當初吳宗憲出訪前根本不知道實際的香煙數量，那麼當初他預繳
是
: 繳了多少！？他是多存了很多嗎！？再來預繳是臨櫃存現金還是轉帳！？
: 果然說了一個謊言就需要說更多謊去圓之前的謊言啊。
哪裡有問題？
阿不就團購後還有追加訂單
這個團購一看就是預收貨款 這麼多錢主購怎麼可能代墊
另外不管是存現金或匯款超過50萬 都要報洗錢通報喇
不過通常不會過問
幹 50萬又不多 台灣又一堆不開發票的小生意
最多就是事後抓肉粽有個紀錄比較好抓而已
突然發現板上的人好像有點窮 沒遇過這些狀況0.0