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【獨家】借洗錢案套利 蔡友才案發前賣兆豐股涉內線交易
台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案上週有重大突破！北檢第4度約談前兆豐金控董事長蔡友才
，並搜索其住處、辦公處所，10日凌晨蔡友才及其核心幕僚、兆豐金董事會前主秘王起梆
以涉違《證交法》，分別以300萬元、200萬元交保，並限制出境；行政院「兆豐銀行遭美
裁罰案督導小組」也在10日召開的第4次會中，決議相關部會應立即啟動對蔡友才民事求償
訴訟，據了解，檢方和政院專案小組對蔡友才採取一連串強制動作，並非僅因蔡友才對紐
約分行疑涉洗錢情事知情不處理，蔡友才遭檢方指控的是違反《證交法》的內線交易。
如今，檢方以「內線交易」罪證逮到蔡友才直接涉入兆豐銀案的切入點，未來勢必得進一
步以蔡友才個人涉案為線頭，循線找出蔡與洗錢案的關係，進一步突破案情了。
一知情人士直言，檢方確實是因偵辦蔡友才個人違法事證有相當掌握，才會啟動搜索行動
。據了解，檢方調查發現，蔡友才早在去年6月，就已知悉紐約分行在美國紐約州金融署
（DFS）金檢時發現缺失並要求改善，卻知情而不處理，之後眼見事態持續惡化致無可挽救
，卻又在3月29日跳船突然請辭離去，高就新職。
檢方更掌握，蔡友才又利用他擔任兆豐金董事長職務關係而準確掌握兆豐銀「一定會遭重
罰」的「絕對內線消息」，在離職後抓準時機進行內線交易獲取利益，明顯違反《證交法
》，檢方穩穩地逮住了蔡友才個人在兆豐銀洗錢疑案中違法的小辮子！
抓準時機賣股套利
也因此，蔡友才一改過去在檢方偵訊及金管會約談的雲淡風輕態度，知情人士指出，因為
檢方已抓到蔡友才個人違法事證，蔡友才在兆豐銀洗錢弊案中，不再只是任董事長時因判
斷失誤延誤處理時機的行政失職，蔡友才遭檢方以涉違《證交法》的內線交易偵辦交保，
則案情指向蔡友才個人因董事長職務之便，取得兆豐銀行內部會重挫公司的重要訊息，且
確知重罰消息曝光一定會影響股價，他卻藉此抓準時機進行股票交易獲取利益。
政院專案小組和檢方重新審視兆豐銀遭美方重罰的過程，高度懷疑蔡友才去年在兆豐金董
事長任內，對紐約分行的求救「不作為」，顯然不是單純的「知情卻消極不作為」，而是
「知情卻故意不作為」，蔡友才等於是親自將兆豐銀推下遭美方重罰懸崖的那隻黑手！
新政府官員知悉蔡友才作為後，忍不住大罵蔡友才「可惡！」尤其令政院專案小組委員們
氣憤不已的是，蔡友才在接受金管會約談時還振振有辭地直言，兆豐銀總行不配合美國DFS
要求提供巴拿馬分行的相關帳戶資料，是銀行積極保障客戶的隱私和權益，因此他對美方
的要求置之不理，他的不作為「沒有錯」。他甚至還得意地說，因為他不配合美方提供巴
拿馬分行帳戶資料，還因此獲得巴拿馬政府的肯定，他說，去年他到巴拿馬時，巴拿馬政
府還當面稱讚兆豐銀行此事處理得很好，還將他訪間巴拿馬的照片貼在官網上。
行政院專案小組調查發現，兆豐銀紐約分行之所以會遭美國DFS重罰57億台幣，是因為紐約
分行請求總行協助處理時，董事長蔡友才拒絕同意交付相關資料，其中美方主要希望兆豐
銀提供的是巴拿馬疑似洗錢的帳戶資料，但蔡友才不願意，因此紐約分行遲遲等不到總行
點頭提供巴拿馬分行資料，美方等不到兆豐銀的回應，不配合態度終於惹惱DFS，美方認定
紐約分行犯後態度不佳，終於在今年8月19日做出重罰。
因此，檢方認為蔡友才之所以能從去年6月，將紐約分行遭美方發現疑涉洗錢此一重大訊息
隱慝，不讓董事會知悉，非得他的核心幕僚、兆豐金董事會前主秘王起梆配合不可，也因
此不只蔡友才涉案其中，王起梆亦難脫嫌疑。
4.附註︰
不只有洗錢，落跑之前還有內線交易啊，被抓到都是貪錢吧...
還獲得巴拿馬政府肯定那段也太瞎