揭發扁家紐約藏豪宅 美官員還原第一手經過
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蘋果日報>國際
2016年06月08日14:19 鄭柏齡、丁維莉/紐約報導
影片http://rtnvideo1.appledaily.com.tw/mcp/encode/2016/06/08/3070665/
881169_360p.mp4
http://goo.gl/ftu5pD
「巴拿馬文件」揭發名人權貴利用空殼公司註冊漏洞,持有大量房產、股份,避開政府
繳稅,也逃過公眾視線。美國公營電台National Public Radio節目《Planet Money》,
近日邀來兩名曾參與當年前第一家庭陳水扁貪污案的美國官員,還原扁家如何利用境外
空殼公司、透過四層關卡,持有紐約曼哈頓高級公寓過程。諷刺的是,節目最後暗示涉
案的紐約公寓,竟又落在空殻公司手上。
在「如何眾目睽睽藏百萬」(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)這集
節目中,主持人邀來兩名8年前曾參與調查案件的美國官員,包括時任美國進出口銀行
特別調查員Brian McCormick,以及美國紐約司法部負責處理非法資產(Chief of the
Money Laundering and Asset Forfeiture Unit)的官員Sharon Levin,在節目內還原
當年查案過程。
McCormick透露,2009年收到美國國土安全局通知,應台灣政府要求,調查位於維吉尼
亞州某物業的持有人。物業文件顯示,業主為一間名為Pegasus Virginia LLC(維吉
尼亞飛馬)的有限公司,而經手人是來自邁阿密的律師,該律師以專門替客戶處理
境外資產聞名。
在調查維吉尼亞州物業過程中,McCormick無意間發現一份紐約高級公寓的小冊子。
這公寓位於紐約曼哈頓第28街,買家顯示同為一間公司,但結構更加複雜;表面上由
West 28th Street LLC(簡稱WLLC)持有,而WLLC又由一間在英屬維京群島(BVI)
註冊的公司管理,BVI公司背後股東來自信託基金,註冊地位於另一個加勒比海島國
聖克里斯多福及尼維斯(Saint Kitts and Nevis)。
經過四重抽絲剝繭調查,McCormick終於在信託基金文件上發現關鍵名單:
陳水扁兒子