詐團滲透銀行!女行員操盤 轉帳額提高2000萬助洗錢
詐團魔手伸入銀行內部!中國信託銀行成功分行朱姓女行員,疑遭詐騙集團收買,將原本
每日最高50萬元的轉帳額度,暗中調整為2000萬元,讓詐團得手後,可以快速存入再洗走
大筆現金,北市刑大經連月追查,日前先在嘉義逮捕洗錢水房林女在內的9名犯嫌,再前
往逮捕26歲朱姓行員,全案依詐欺、洗錢防制法等罪偵辦中。
北市刑大日前偵辦1起詐騙集團拘禁民眾案,查出39歲的林女與旗下7男1女,以高薪為由
誘騙求職民眾,陸續將人拘禁在嘉義市某飯店,再拿他們的帳戶做為洗錢之用。
經連月追查,檢警日前前往嘉義飯店救出6名肉票,逮捕林在內的9人,檢警在釐清洗錢帳
戶流向時,赫然發現詐團竟能大筆匯款,一次存入1、2000萬然後直接轉出,追查後發現
竟有銀行行員協助犯案。
警方循線逮捕朱姓女行員,發現她遭到詐團收買,利用權限將特定帳戶的轉帳金額,由每
日50萬元,一口氣調高到2000至3000萬元,以方便林女等人匯款、洗錢,將朱一併逮捕,
全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪偵辦,檢警也將持續釐清,銀行除朱女外,是否有其
他幹部及行員涉案,全案擴大偵辦中。
中信金代子公司中信銀在遭檢警搜索後發布重訊,強調配合檢調單位進行詐騙集團案件搜
索調查。中信銀表示,檢調到分行搜索對公司財務無影響,搜索行為也跟公司營運無關。
中信銀以文字回應,位於大台北地區的分行人員今天配合檢、警單位主動提供所需資料協
助案件調查,相關人員並應檢、警需求協助釐清案情。
中信銀指出,尊重司法單位調查行動,後續將持續密切配合並提供所需協助,待案情釐清
後,將視情況採取相應處置。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230106001492-260402
我只收你五個百分點,比徐有才便宜的多