※ [本文轉錄自 DigiCurrency 看板 #1WjEdbeR ]
作者: vinson (........ N NN) 看板: DigiCurrency
標題: [閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛
時間: Mon May 31 21:51:31 2021
虛擬貨幣越來越盛行，也是當前未來的趨勢。
但目前派出所大多數的員警卻對這方面的知識一無所知，因此造成這些交易糾紛
造成擾民和浪費社會司法資源的行為。
(舉凡主流的虛擬交易所幣安、coinbase、火幣等沒有幾個受理報案的警察知道，
常見交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多數)
當然這不是警察的專業，但是有這些基本的背景知識
面對民眾的報案應該也更能夠更為順暢。
虛擬貨幣的詐騙是很多沒錯，常見是從交友軟體。
交友軟體認識
的人建議受害者去幣安、火幣這些大平台購買虛擬貨幣。
也因為是這些大平台，所以可以取得對於受害者的信任
之後交友平台的人因為已經取得受害者的信任
因此說服受害者把購買的虛擬貨幣轉到其他奇奇怪怪的投資平台
基本上錢進去了就出不來了，可能一開始用LINE的代操討論群組
不知道看哪裡奇怪的盤，怎麼玩都是贏的
問題是這些都是不能把錢提領出來的。
然後，受害者去警察局報案，警察局能問的就是請受害人提供他被詐騙的匯款的帳號
問題是你給警察什麼TRC-20 / ERC20 / OMNI的地址根本不會有警察知道是什麼
連被害人被騙走錢之後也應該都不知道那是什麼東西
奇奇怪怪的交易平台也都是註冊在海外的，警察也沒有權限可以處理
所以呢? 剩下能問的是，那請問受害者轉帳給誰??
被害者提供給警察轉錢到幣安、火幣賣家的轉帳紀錄。
PS.被害人心想，對對對，他們全部都是一夥的，我的錢就是轉給他被他拿走的
警察也對於虛擬貨幣的認知薄弱，認為他們就是一起詐騙的。
讚讚讚~真相要大白了!!
幣安和火幣的賣家突然就收到警示帳戶的通知
交友軟體的詐騙人一樣換個帳號爽爽繼續詐騙吸金
詐騙交易平台一樣繼續吸下線騙錢，留下幣安和火幣的倒楣賣家.....
開始銀行帳戶被凍結，每天開始疫情遊台灣各地的警察局派出所/偵查隊。
最後偵查隊的詐騙組終於出現一個稍微懂一點這方面知識的人(天使)，水落石出
申請解除警示帳戶，結案!!
很有意思的事情是，把上面的虛擬貨幣的字眼，全部都換成IPHONE、PS5等等的商品
派出所的員警就突然有常識，會請被害人提供和網路上賣家的交易資訊和對話
換成虛擬貨幣呢?整個跳針走樣，不會請對方提供交易的資訊了，銀行帳戶先凍結再說。
沒錯…我就是那個倒楣的賣家(一個月遇到兩次)
已經做了足夠的資訊保障自己了
避免交易糾紛也把LINE所有對話訊息貼到幣安或是貨幣的交易對話欄
也會請買家提供身分認證必須和交易所實名認證相同
有人也許會問怎麼不用第三方支付，但第三方支付主要卡在單月金額的限制。
最有趣的是，這一類的案件
往往是被害人已經在幣安或是火幣跟買家交易過後的一兩週
才發現自己是被詐騙了....
在這一兩週內他們都深信自己遇到了貴人帶領他再發大財的路上……
真的要詐騙你的人早就在第一時間找車手把錢都領走了
你過了一兩週再去鎖兩週前轉帳的紀錄……
只會鎖到99%正常的人和1%內的笨蛋詐騙