※ 引述《Cyborg (廢問只能一篇)》之銘言：
: 假設我收入就三萬
: 名下財產就那些
: 某天突然抱一千萬現金去銀行存錢
: 聽說會被查錢怎麼來的？
: 真的是如此？
: 這樣也不行？
小弟以前在某外商銀行做理專，
確實是會有這樣的情況會發生。
曾經有一個客人戶頭上本來只有六位數，
突然有一天多了三百多萬，我就收到照會郵件了，
要我去調查這筆錢的來源、用途、目的，
畢竟現在反洗錢相關規定越來越嚴格。
後來想盡辦法聯絡這位客戶，
打手機，不接；打家電，不接；再打手機，接了，被掛電話。
最後只好用自己的手機傳簡訊告知，“再不回應的
話你的帳戶可能會被警示帳戶甚至凍結，直到有合
理的解釋。”
萬念俱灰之下，準備去寫一堆給法遵中心的報告時，
客戶終於回應說那是家裡賣掉房子分到的錢。
總之，現在只要有不符合職業類型的大筆收入，
就很容易被調查啦。