洗錢正夯
以鑽石洗錢來講,就本宅的認知步驟如下
1. 假設我手上有20億黑錢
2. 拿2億去買鑽石,但對外假裝此鑽石是以超低廉價格購買
3. 將鑽石以2億賣出,從買家那收到2億白錢
4. 有人問的話,就說我眼光獨到,用2萬的成本賣2億,
最後我手上有18億黑錢 + 2億白錢
5. 從第2步驟開始loop,便可將20億洗乾淨
這樣的步驟對嗎?
疑惑:
1. 萬一買家要確保鑽石來源,要求提供申報文件or購入發票,
賣家不就露餡了?
> 所以有走私鑽石
2. 有這麼多鑽石可以買?
> 所以有走私鑽石
3. 這麼多鑽石洗錢,國稅局只要針對寶石進口商作監控不是很容易被抓到?
> 所以有走私鑽石
鑽石因為體積小重量輕(不像黃金),攜帶方便,
又不會被海關的機器偵測到,難怪鑽石的價格好像永遠沒跌過?
因為總是有(洗錢)的需求,只要有需求就會有供給,
也難怪非洲國家會出現血鑽石...