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澳洲最大銀行認錯 否認違反洗錢法律
澳洲最大銀行聯邦銀行(Commonwealth Bank)今天(7日)坦承錯誤已鑄成，但堅決否認違反洗錢與資助恐怖主義相關法律。這些罪名恐讓其付出鉅額罰款。
澳洲市值最大銀行聯邦銀行上星期遭到政府金融情報機構「澳洲交易報告與分析中心」(AUSTRAC)告上法院，罪名是「嚴重和系統性違反」法令。
聯邦銀行因被指控違法5萬3,700次，尤其是在與現金存款機有關的案例，正面臨民事訴訟。
聯邦銀行執行長納瑞夫(Ian Narev)表示，一次編碼錯誤可能造成多次違法，由於違法一次恐遭罰1,800萬澳元(約1,439萬美元)，聯邦銀行受罰金額可能高達數十億計美元。
目前面臨下台壓力的納瑞夫坦承「錯誤已經造成」，稱他現在正全心全意處理這個問題。
聯邦銀行被控在2012年11月至2015年9月期間，未依法及時向AUSTRAC回報涉及1萬澳元或以上金額的存款機交易達5萬3,506次。這些交易總金額高達6億2,470萬澳元。
AUSTRAC聲稱，聯邦銀行也沒有及時回報、或根本沒有回報總價值高達7,700萬澳元的可疑交易，甚至當他們意識到可能涉及洗錢後，也沒有監控客戶或處理風險。