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熟女CCR網戀遭詐200萬 地下匯兌被查獲
2017-06-20 19:16
〔記者謝君臨／台北報導〕熟女小如因渴望愛情，透過「Interpals」網站結識英國男子
史蒂芬（均化名），卻被對方話術所騙，陸續匯出約200萬元「資助」對方，事後發現遭
詐報案；檢警追查後，發現小如所匯帳戶是以張姓女子為首、專門從事印尼地下匯兌的集
團所有，循線查獲張女、李男、徐男等共犯，依涉違《銀行法》、詐欺等罪起訴。
檢方調查，張女結婚來台已有18年，與丈夫經營獨資商店為生，每月收入約2～4萬元不等
；103年間，張女以「IN DO BERKAT」商號從事地下匯兌被查獲，被法院判刑1年8月，緩
刑3年，並須服40小時義務勞務，不法所得4萬5300元也被宣告沒收；而後，該地下匯兌集
團再因小如遭詐騙案被查獲。
小如報案指控，她透過「Interpals」網站結識白人男子史蒂芬，見其照片英俊挺拔，談
吐幽默風趣，在對方的柔情攻勢與甜言蜜語之下，她因而墜入情網，對方卻開始以投資杜
拜商業活動，生財機具卻被卡在海關無法入境，急需資金周轉為由，要求她匯款「資助」
，小如不疑有他，陸續匯出3、4筆共200萬元。
事後，小如在其他的交友網站上，竟看見史蒂芬的照片，但卻有著不同的名字，懷疑自己
遭騙，憤而報案。
檢警追查後，發現小如被要求匯款的其中一個指定帳戶，竟與張女的地下匯兌有關連，懷
疑嫌犯透過此方式將錢「洗」至海外，循線逮獲張女、李男、徐男等共犯，3人均否認與
史蒂芬詐騙案有關。
檢方認為，3人提供帳戶供地下匯兌，應可預見恐遭用於不法，因此仍依幫助詐欺罪起訴3
人，李、徐另依《銀行法》起訴，至於張女涉犯《銀行法》部分已被判刑，因此依據「一
罪不二罰」原則，不另起訴。