Re: [問卦] 如果撿到安德魯藏匿的錢 要怎樣不被抓?

作者: pininfarina (賓尼法利納)   2016-07-21 13:13:38
慢慢洗真的太浪費時間了,直接存就好
存到銀行不要超過50萬就不會被盯上,記得超過50萬就要往上報
但是政府有沒有在非常時期監控異常存提,這就不知道了
以下是金管會金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
第 1 條
本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。
第 2 條
本辦法用詞定義如下:
一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。
二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳
者皆屬之)或換鈔交易。
第 3 條
金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理:
一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年
月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加
以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者,可免確認身分,惟應於
交易紀錄上敘明係本人交易。
二、交易如係由代理人為之者,應憑代理人提供之身分證明文件或護照確
認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、
交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。
三、確認客戶程序之記錄方法,由各金融機構依據全機構一致性做法之原
則,選擇一種記錄方式。
四、確認紀錄及交易憑證,應以原本方式保存五年。
很長自己看
http://law.fsc.gov.tw/law/EngLawContent.aspx?Type=C&id=1554
※ 引述《archon (內湖流川楓)》之銘言:
: ※ 引述《balahaha (小妹哥)》之銘言:
: : 假設 你去爬山撿到一袋錢
: : 新聞又一直報導安德魯藏錢的消息
: : 應該就是那非法錢了 剛好你又很賤想要私吞
: : 但亂用一定被抓
: : 請問有哪些撇步跟技巧 可以不被抓到
: : 有沒有八卦
: 想要正當的花錢,你需要有良好的洗錢管道,
: 這個絕命毒師有教過,裡面的例子是用洗車場,
: 開一家洗車場,然後對著空氣一直結帳,
: 數字只要進了你的收銀機,有報稅,就算洗好了,
: 當然,數字要合理
作者: kawazakiz2 (輪蛇)   2016-07-21 13:14:00
問題是如果平常窮到脫褲,忽然存50萬當然可疑啊
作者: Mellissa   2016-07-21 13:15:00
別在台灣存啦 有夠傻 紀錄那麼好查
作者: kawazakiz2 (輪蛇)   2016-07-21 13:15:00
比方我為了怕花太多,薪水是轉一部份去郵局當生活支出
作者: sagem29 (YF 的 殺菌)   2016-07-21 13:15:00
藏在床底下啊!
作者: kawazakiz2 (輪蛇)   2016-07-21 13:16:00
這樣都存不了多少了,然後忽然拿個50萬去存
作者: Mellissa   2016-07-21 13:16:00
國內+跟電子網路有關的能避免就避免
作者: STi2011 (鳥王達)   2016-07-21 13:16:00
記得別點糖醋魚
作者: akway (生活就是要快樂)   2016-07-21 13:17:00
換金塊
作者: Linlosehow (Johnson)   2016-07-21 13:17:00
放床底下啊

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