1.媒體來源:
BBC中文網
2.完整新聞標題:
中國工行馬德里分行遭搜查涉洗錢5人被拘
3.完整新聞內文:
2016年 2月 17日
西班牙警方周三（17日）突擊搜查馬德里市中國工商銀行分行，拘捕5名銀行董事，懷疑
涉及洗黑錢及稅務欺詐。
警方說，工商銀行馬德里分行涉嫌幫助犯罪團伙將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所
得的資金引入金融系統。這些錢之後通過合法途徑轉向中國，涉及至少4000萬歐元。
警方與反貪檢控辦公室聯手採取行動，歐洲刑警組織提供支援。
西班牙警方說，這次行動是去年調查西班牙華人黑幫的延續，這些黑幫涉嫌從中國走私大
量貨品到西班牙，再在偏布全西班牙、由華人經營的廉價商店售賣。
中國駐西班牙大使館發表聲明，表示高度關注西班牙警方搜查中國工商銀行馬德里分行的
事件。
聲明說，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和所在國的法律法規，進行合法經
營。據現時掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。
聲明還說，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關這次事件的通報。
工商銀行在北京的總行回應說，馬德里分行會積極配合調查；又強調銀行嚴格執行反洗黑
錢規定，並嚴格依法、合規經營，銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。
西班牙警方說，他們懷疑這一做法已經從西班牙擴向了歐洲其他國家。目前，歐洲刑警組
織也參與到了調查中。
中國工商銀行是在2011年開設這家分行的，這也是西班牙的首家。去年年末，工商銀行
10%的資產來自海外運營。
（撰稿/責編：路西）
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2016/02/160217_spain_china_bank_arrest
5.備註:
將歐元洗回中國國內，實乃中國之光。