美國查毒梟 台女洗錢被扣4億
2014年09月12日
【綜合報導】美國國土安全部調查拉丁美洲大毒梟，意外發現有台籍女子捲入，一名叫
Nancy的呂姓女子，以進出口成衣販售當掩護，自二○一一年十一月至今年三月，利用台
灣境內銀行帳戶，幫美國毒梟洗錢高達二千七百萬美元（約八億一千四百萬台幣），美國
司法部日前請求台灣協助，順利查扣呂女帳戶內一千五百餘萬美元的不法所得（約四點五
億台幣）。
以販賣成衣當掩護
據了解，全案起因墨西哥毒梟綁架一名美國人且長期拘禁凌虐，並向家屬勒贖十四萬美元
（約四百二十萬台幣），美國聯邦幹員前天前往約定交款的地點、洛衫磯一處泳裝服飾店
突襲，不僅救出人質、逮捕店方涉案人員等共九人，還在店內的一批洗衣袋內發現有七千
五百萬美元（約二十二點五億台幣）的不明贓款，疑為販毒或勒贖犯罪所得，部分贓款還
沾染不明血跡。
法務部表示，美國國土安全部洛杉磯辦公室，是在二○一一年間調查該拉丁美洲販毒集團
時，查知呂姓台籍女子Nancy在美國境內，以進出口及販賣成衣為掩護，收取該毒販販毒
所得幫忙洗錢，呂女除將部分款項存入美國境內帳戶外，近三年來另將二千七百萬美元匯
入我國境內銀行。
全案調查期間，美國在台協會與美國國土安全部，持續與我方法務部、調查局洗錢防制處
密切聯繫。
請求我方司法互助
本月初，美方見案件成熟向我方提出司法互助請求，要求查扣該女帳戶，並追查帳戶相關
交易明細及金流。
法務部隨即將全案交由北檢執行，昨成功扣押呂女帳戶內還沒匯出的一千五百餘萬美元。
美方並透過台美司法互助，同步通知我法務部，透過北檢查扣墨西哥毒梟在台的洗錢帳戶
。至於呂女是否仍在台灣，美方未透露。
蘋果日報
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