[舉手] 為什麼外幣換台幣會被銀行行員問理由? s8752134 PTT批踢踢實業坊

[舉手] 為什麼外幣換台幣會被銀行行員問理由?

作者: s8752134 (AndyChen) 2019-08-23 20:03:57

今天親戚去台灣某銀行拿數千美金要換成台幣在台灣做為生活費。
銀行行員請我親戚填一張單子 (上面要註明外幣來源 + 換台幣目的)
然後銀行行員還持續口頭詢問蠻多問題的, 例如錢是哪來的...etc)
我記得我以前把美金 / 日圓 / 歐元....etc 換回台幣的時候都沒被問阿？
是現在外幣換台幣的新增規定？還是？感覺好像身家調查 XDDD

作者: jasome (çƒé¾å¥¶) 2019-08-23 20:10:00

kyc

作者: bluehttp (蝦毀) 2019-08-23 20:54:00

洗錢防制法

作者: jfw616 (jj) 2019-08-23 22:49:00

台灣自從加入國際組織就非常嚴格哪怕開戶都問一堆

作者: helentinamey (Melon) 2019-08-23 23:01:00

洗錢及外匯申報

作者: otcmz415 2019-08-23 23:12:00

很正常，防洗錢阿

作者: yokoyah (路邊流浪漢) 2019-08-24 10:05:00

現金又不是轉帳不問嗎?

作者: sunkenko 2019-08-24 10:14:00

用網銀就沒人會問

作者: AllBlack (鬍渣渣) 2019-08-24 11:45:00

KYC

作者: a30729 (無間道) 2019-08-24 12:45:00

被問會怎麼樣嗎？

作者: kingpk (pk) 2019-08-24 16:50:00

你以為行員閒著沒事問你那麼多幹嘛？還不是規定要做

作者: lise1017 (沒有什麼不能改變的) 2019-08-25 01:05:00

只有台灣才這麼認真做戲當國際乖寶寶去歐洲根本沒這麼多毛病台灣一向都領先當個國際乖寶寶各方面

作者: inmaze (拖鞋) 2019-08-25 02:36:00

最好是歐洲沒有，我中國朋友在法國讀書時，家人匯生活費，還被銀行行員叫去問話，懷疑他洗錢

作者: aerospin (ippo) 2019-08-25 10:53:00

因為台灣人就是跟不上時代也不會看電影知道不會問的話下次拿賣白糖的幾十萬美金來換叫你不准問

作者: as79422x 2019-08-25 14:26:00

銀行給的都不是新鈔，還問為什麼錢這麼破舊…

作者: spirit119 (精神分裂) 2019-08-25 16:35:00

台幣舊鈔不會問吧，應該還很開心，送回央行有補助耶

作者: zks6699 (zks6699) 2019-09-10 14:18:00

沒叫你抄寫美元的序號嗎？這樣還不錯了100美元的大鈔還要現場驗真偽這些行為很早以前就有了

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