作者:
vickiyu (老天保佑我)
2021-03-29 11:12:33因為我目前從事的是洗錢防制前端作業，
KYC、CDD、EDD等基本流程，
我想知道導入AML資訊導入系統是怎麼運作的，
我有先上網搜尋，但是資料不多，
謝謝可否請問有人是否可以解釋呢？
作者: zz754227 (雜哥) 2021-03-29 11:18:00
問題太大，無法一言以蔽之，基本上會跟各銀行的核心系統+周圍系統整合有關。建議私訊
作者:
vickiyu (老天保佑我)
2021-03-29 11:29:00好的，謝謝您！
作者:
cjy0321 (cjy0321)
2021-03-29 17:54:00問題太大+1
作者:
Pf2you (鄉民在手 天下我有)
2021-03-29 19:33:00其實這系統也是XX
作者: floataway 2021-03-29 21:56:00
每家銀行系統不同，整合方式也不同
作者:
vickiyu (老天保佑我)
2021-03-29 22:04:00謝謝大家的回答！受益良多
作者: god12345g (ㄚ銘) 2021-03-30 18:50:00
聽過很多家介紹 基本上三大核心模塊客戶 交易 制裁/名單資料比對 牽涉系統很廣建議先熟悉作業流程
作者:
atpx (秋雨的心情)
2021-03-30 21:18:00你要問的是系統運作原理? 還是導入資訊系統流程? 還是AML系統要有什麼功能?
作者: ruser ( ) 2021-03-30 22:23:00
請調洗防專責單位 就可以密集接觸AML系統的運作了