各位肥宅安ㄍ
小弟是時薪135元的人森勝利組飲料店秘書長顧問仔。
秘書長寫了兩年的SAR
有一類人，好氣又好笑。
他們頻繁的使用ATM,一天領個7.8次，然後兩三天一次這樣的循環。
然後打電話去問他
他說啊就慢慢領可以賺點數啊，能抽東西耶！
還特別說他都用沒人的時候不會去妨礙到其他人
真棒...
原來是某同業的活動，提領次數集點數。
導致觸碰到短期頻繁條例的洗錢條件
雖然都不用申報，但是跳出來就很崩潰。
洗錢防制法是所有銀行的負擔，不要再增加案件了
昨天又跳了，原來是活動持續進行。客戶還跟我說你們都沒有，學習一下啊 槓～
賣修害
作者: ted2025871 (阿智) 2021-01-22 13:39:00
007蒸蚌
作者:
zzza04 (頭大的人最誠信)
2021-01-22 19:42:00不是007吧
作者:
pasaga (dying)
2021-01-22 19:57:00跟你講原因就不錯了吼，沒遇過態度不佳都只說隱私的而且把薪轉優惠拿掉他就不會領了
作者:
INNBUG (最純潔的傑)
2021-01-22 20:14:00叫你們家風控模型不要調這麼敏銳啊
敝行只要借貸金額一小時在1000以內就跳報表每天報表都抓一堆人出來 幾乎都是atm或網銀的交易借貸金額差額在1000以內*經辦後來也懶得打電話了 通通寫無異常
作者:
Gillion (吉聯)
2021-01-23 05:35:00好奇哪間銀行?我有30間銀行的帳號,其中22間有跨行優惠,每個月跨轉跨提都撸好撸滿,銀行打來問,都解釋一次就好了啊?
作者: adm9999 (心想事成) 2021-01-23 08:20:00
洗防就是沒事找事做
作者:
harunatsu (harunatsu)
2021-01-23 10:01:00我猜017吧？這個我之前也有問過==
說真的打去問是有什麼用...假設對方真的做壞事,難道他會跟你坦承嗎...
問題是下條件出報表的是總行，他們又不用寫，又喜歡加個應無疑慮的字眼才算報表簽核落實，又喜歡高調講我們無法判斷要從嚴認定，不然那位行員有興趣了解客人拿本子卡片做什麼，上面網友講調參數，我想以從嚴又有分行背書，他們怎麼會想要多背風險調參數方便分行？
問職業年收他也可以說假的,又沒辦法驗證一直打還有很大機率被客訴,最後就是變經辦自己編故事寫作文...
作者: plumflower 2021-02-02 09:52:00
去金管會客訴一下，包準行銷方案不敢推