各位前輩好，小弟入行不久，最近做洗防遇到一個客戶的交易覺得有點複雜，想問一下大家的意見:
A公司先付頭期款給B (我們的客戶，有附pro forma)，
再來卻由C公司付尾款給B，
最後B出貨給D (提單)，
但B提供的invoice 上面交易對象卻是E。
詢問B公司，業務說C跟D是關係企業(但也沒有資料佐證)。
想請問這對貿易商來說算正常嗎？
想請問有遇過類似情況的人是怎麼處理? (退匯?)

先問B如此交易原因, 然後公司/商品/運送路線檢查

謝謝你的回答，但我們客戶...

不問的話出示責任就經辦擔阿...

這個貨款涉及第三方收付，你看C是不是金融服務公司 如果是的話可能就要申報疑似洗錢吧

唉，業務就兩手一攤說這幾間都彼此有關係，但沒有證據證明 (google公司也沒查到)