[新聞] 直銷公司違法吸金逾40億元 負責人聲押

作者: renblue (無所不聊)   2018-04-18 12:59:45
來源網址:https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180418/1336773/
完整原文:榮騰網路行銷公司涉嫌自2014年2月起,以違法多層次傳銷模式,在全國各地成立營運中
心及收單中心,藉由公開說明會、交流網站、YOUTUBE等網路媒體,標榜「合法公司、銀
行保證」、「合法消費回饋、公司讓利」、「母球、子球、公球」之投資模式,宣稱只要
每月投資4,200元,7年內約可領回350萬元;或透過該公司以97萬元購車,後續即可領回
420萬元等手法,招攬不特定人投資、違法吸金,檢調預估全台逾萬人加入,吸金金額逾
40億元。
經桃園地檢署指派企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官吳靜怡偵辦,深入蒐證分析後
,昨上午指揮檢察事務官、臺中市調查處、桃園市調查處等單位同步搜索榮騰公司桃園、
高雄、宜蘭、臺中地區營運處及負責人陳為榮(55歲)及該公司監察人的陳妻陳宥騏(50
歲)等人住所共22處,查扣相關文宣、教戰手冊、會員資料、電腦、行動電話、現金110
萬元等物,並傳喚被告陳為榮等及證人共50人到案。
經漏夜偵訊後,認被告陳為榮等10人涉犯《證券交易法》之非法募集有價證券、《銀行法
》之非銀行業者不得經營收受存款、《多層次傳銷管理法》之非法多層次傳銷等犯罪嫌疑
重大,並認為陳為榮等4人犯有最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪,且有相當理由認為有逃
亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者,今日凌晨,當庭逮捕後向法院聲請
羈押禁見,另外,陳宥騏等6人分別諭令5萬元至30萬元不等金額交保。
另為追討犯罪所得,防止其等脫產,檢察官已就榮騰公司及相關被告之金融帳戶共98個、
房地共23筆,向法院聲請扣押獲准,以保全日後追徵程序;並將擴大深入追查,儘速釐清
案情,保障投資大眾權益,以維護金融業務及多層次傳銷之交易秩序。(突發中心張沛森
/桃園報導)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com