6家虛幣公司慘了！踩洗錢防治等紅線 金管會共開罰702萬
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記者陳瑩欣／台北報導
金管會證期局今（17）日公布最新洗錢防制專案檢查結果，針對6家虛擬資產業者開出罰
單，包括亞太易安特、權勢國際、跨鏈科技、台灣芷荊、幣世代與桑費斯特等公司，因未
落實客戶身分審查、交易監控與通報機制等，違反《洗錢防制法》等規定，遭裁罰金額從
50萬元至200萬元不等，6家業者合計裁罰總額高達702萬元。
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這波遭裁罰的6家公司中，9月底遭金管會列為「不得再提供虛擬資產服務」的就有5家，
包括亞太易安特科技、權勢國際、台灣芷荊有限公司、幣世代科技、桑費斯特等公司都在
這波裁罰名單上。
金管會指出，此次金檢落在5月，裁罰以5月時仍營業公司為準。其中，今年6月11日解散
的亞太易安特科技有限公司因未配合提供檢查資料，並對可疑交易未採行合理監控措施，
如客戶購買虛擬資產金額與年收入明顯不符、資金來源不明、未申報50萬元以上現金交易
等情，遭重罰200萬元，為本次最高。
過去以加密貨幣提款機「BTM」引開話題的權勢國際有限公司因未妥善確認客戶身分、未
拒絕模糊影像註冊或曾遭裁罰之申請者，且對符合內部定義的可疑交易未啟動調查與紀錄
程序，遭裁罰150萬元。
跨鏈科技股份有限公司則被查出未即時檢視可疑交易警示案件，並將客戶個資儲存於外部
系統且無足夠安全防護，違反洗錢防制與個資保護規定，遭裁罰52萬元。
台灣芷荊有限公司在身分審查、交易監控與資料保存多項義務出現缺失，甚至有提供不實
資料、事後補做紀錄等規避查核行為，遭金管會裁罰100萬元。
幣世代科技股份有限公司則因未確實掌握客戶交易是否與其年收入相符、紀錄不足、姓名
檢核不確實等問題，被處以50萬元罰鍰。
桑費斯特股份有限公司則因未進行客戶風險評估、缺乏交易監控紀錄、未通報高額交易等
，被金管會依《洗錢防制法》裁罰150萬元。
原文
https://finance.ettoday.net/news/3068980#ettoday
#怕
#重罰50萬

為什麼一般人被詢問金流都怕得要死惶恐不已，但這些搞最大事的卻也不過50萬罰款？

一般人怕啥，上班有報稅，去財政部下載所得清單就解決了，會怕的就不是正常人，無業又滿手鉅款的那種

BTM現金放進機器直接換成比特幣 洗錢神器

幾百億都沒事,人旦死盯幾十萬的

傳金50萬就在那邊懷疑東懷疑西 圈內項目八字沒一撇ico數千上萬u在塞 更不用說空投 可誰可以過卻是他們決定的是說個資存在外部系統的是指用什麼 國外的kyc服務嗎？

太子詐騙集團洗錢都沒事

在台灣加密貨幣GG

ico 空投 這些是台灣金管會管得到的?腦袋裝什麼?

調侃一下資金量認定罷了

照這管控方式，詐團能把錢洗進帳戶？不是銀行有鬼就狗官護航

呵呵

一般人若被罰 50 萬，我看就要哭天搶眼了

台灣政府治理真是笑話

民進黨真是廢到有剩

40%的理想國就是風控百姓、交保詐團，請尊重投票結果

結果太子集團照樣橫著走，鬼島法律

對付百姓：凍結風控，請用戶自行解釋資金來源並提交證明對付太子：謹慎監控，美國爸爸出手後才匆匆審判輕輕交保

民進黨就是詐騙集團 一堆立委收詐騙團的錢 挺詐團

陰謀論表示他們不交保護費

再嘴就換中共附屬國民黨來，換中國關你們連比特犬都不能買