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全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢　刑事局33路搜索、7人到案
全台最大實體虛擬貨幣交易所「幣想」（Bitshine）驚傳涉入重大洗錢案。刑事局第二大
隊於4月24日至全國多地同步搜索，發現該交易所疑似替詐騙集團洗錢，每月金流高達億
元，7名嫌犯到案，已移送士林地檢署偵辦。
據悉，「幣想」為早期通過洗防聲明之業者，在登記制上路前公司易手，大力整合全台各
地 OTC 幣商與實體店鋪，目前正邁向登記制。「幣想」也是虛擬通貨公會成員。
33 路同步搜索，鎖定全台「幣想」門市
刑事警察局偵查第二大隊 24 日上午出動大批警力，針對遍布全台 14 個縣市、共 33 處
「幣想」虛擬貨幣交易所門市展開同步搜索行動。此次行動鎖定涉嫌協助詐騙集團洗錢的
交易所據點，並查緝到負責人施姓男子等共7人，目前皆已被帶回偵訊。
幣商變詐團提款機？　「幣想」涉協助現金洗白
警方調查發現，這些幣商門市表面上是提供虛擬貨幣交易的合法店面，實際上卻成為詐騙
集團洗錢的重要管道。詐團會要求受害人前往「幣想」門市，以現金購買虛擬貨幣，再由
交易所轉帳至詐騙集團指定的錢包地址，藉此規避金融監管，達到「洗白」贓款的目的。
每月金流破億，警方估不法獲利上看千萬
根據刑事局初步掌握的資料，「幣想」交易所每月金流高達數億元，警方研判其不法獲利
恐達每月上千萬。據了解，幣商透過每筆交易抽成賺取報酬，若該交易所長期協助詐騙集
團進行資金流轉，影響範圍恐遠比目前掌握的還要更廣。
最大幣商淪陷，警方追查幕後藏鏡人
「幣想科技」（Bitshine）過去以全台最大實體虛擬貨幣交易所為號召，主打合法、便捷
、安全交易，並快速拓展到全台 33 個據點。然而這次刑事局的大規模搜索行動，可能讓
幣商形象受到影響。警方也指出，後續將持續追查是否有幕後主使者或集團操控此案。
依違反洗錢防制法送辦　檢方接手偵辦中
刑事局於 25 日 18 時，依違反《洗錢防制法》及《銀行法》等相關罪嫌，將施姓負責人
等 7 人移送士林地檢署進一步偵辦。警方強調，虛擬貨幣雖具備匿名性與跨境流動的特
性，但一旦遭濫用為非法工具，將對社會安全構成重大威脅。

我孤陋寡聞 不知道台灣還有14縣市門市幣商

交易所風控後就跑去實體店了

是不是沒交保護費？畢竟這種實體店的主要客群都是不方便走銀行金流的，想查洗錢每間都能找到理由查

抱歉還真沒聽過 是我的錯 見識淺薄 孤陋寡聞

沒聽過這家

我有註冊但沒去實際用，他的U溢價超嚴重

那個正常人買虛擬貨幣會到門市買啦

聽都沒聽過

在台中有看過門市 但是沒有看過有人進去購買應該準備倒掉了

大到我沒聽過

這間做著一定會被殺頭的生意 早就準備被抓去關了

雙北現在也一堆實體店 買賣都只收現金 CC

趕快清一清，恢復加密秩序，不然朋友都會以為加密就是詐騙。