作者:
tetani (喵喵)
2024-09-10 10:44:46※ 引述《tick2907 (tick)》之銘言：
: 昨天晚上提領100U
: 說要三小時
: 今早再問說要補資料
: 補完資料之後說要等7-14天
: 厲害了MAX
知道大家都很不爽自己被max風控
但希望被風控的人能敘述更多的細節
像是自己的max帳號大概申請了幾年
出金的次數和頻率
之前有看到臉書有人在徵人
工作內容是去申請max帳號
然後協助轉帳
這看就知道是詐騙集團要人頭洗錢
現在詐騙集團異常猖獗
我贊成max作一些適度的風控
但現在似乎是矯枉過正?
搞不好現在這裡有很多詐騙集團的帳號被風控到在該，剛好也有一些正常人也被風控到，風向就帶起來了
問題在這次規模太大吧，板上一堆貼信件截圖的，總不可能板友都剛好特別衰或是都是洗錢仔。
風控沒問題啊，但風控的標準在哪裡？相關配套是否有做好？人力是不是足夠可以處理？卡好幾個禮拜大有人在
maicoin 臉書下的留言點進去看，可以看到很多假帳號
作者:
w300204 (1~)
2024-09-10 12:07:00風控審核ok啊 請在3個工作天內解決好嗎
作者: Heartrock (認真學 打拼做) 2024-09-10 13:34:00
入金不審核 出金的才在卡7-14天 根本就是非法圈錢
作者:
online135 (98分美元宇宙星塵)
2024-09-10 13:47:00蠻多假帳號在留言的
作者: ssstw (港湖散人) 2024-09-10 14:09:00
我是詐騙仔啦QQ，我認了好嗎？政府請不要再追殺我了
作者: gordonbch (生意猿) 2024-09-10 14:26:00
我也被風控過，前幾年就棄坑了，Max風控不是不來，只是遲到。（誤
作者:
LaPass (LaPass)
2024-09-10 15:14:00我出BTC到冷錢包時被風控一次，從冷錢包進交易所賣掉出台又被風控一次，才幾枚BTC，是金額太大嗎？
作者:
m180 (月薪180)
2024-09-10 15:24:00交易所邏輯八成是集團化整為零用散戶人頭出金，所以金額小反而更要查？只是猜測金額大按理更沒事才對？
作者:
useeseeu (U See See U)
2024-09-10 16:45:00感覺很急
作者:
visa9527 (高級伴讀士官長)
2024-09-10 17:50:00MAX 幣這兩天大漲我賣掉了，不知為何突然從 9.x -> 11.x
作者:
boy1972 (Edward)
2024-09-10 21:42:00推～～我也覺得有拉基在帶風向
作者:
Morphee (千磨萬擊還堅勁)
2024-09-10 23:04:00逃，快逃
幣托大額到底會不會卡啊 昨天測試30鎂幣托賺到幣安 秒到 但大額也安全快速嗎？
作者:
boy1972 (Edward)
2024-09-11 09:32:00馬上釣到某幾隻魚 哈哈哈 先來入金 壓壓驚才100U別丟人現眼 昨天出金他的幾十倍完全沒風控問題 等等入回去～～
其實唯一解就是人頭甚麼的全部除罪，政府不管那種豬盤詐騙，但是這樣對做決定的人來說成本很大
作者:
boy1972 (Edward)
2024-09-11 22:21:00樓上484騙不到錢在377 QAQ
作者: rita33cool1 (rita33cool1) 2024-09-12 06:21:00
詐騙百萬、千萬的不管，我轉了75台幣等值的ETH卻要被風控10天半個月，笑死重點根本不是要不要防詐，重點是他根本沒能力審核，平白無故鎖我的錢10天半個月，還不用付我利息，叫我損失自負
作者: s007150628 (自我判斷 永保平靜) 2024-09-12 08:06:00
感覺是過度期，金管會越來越嚴格了，我近期銀行電匯出去要提供佐證不然出不去
電匯一直都要吧，我快十年前綁綠葉的時候還得跟行員解釋區塊鏈是什麼xD
上次電匯的經驗是行員會給你他的email信箱，反正交易所寄給你什麼就轉給他什麼，判斷權交給行員就好。
作者:
w300204 (1~)
2024-09-12 14:17:00出金到帳 刪app MAX 88
作者:
onlome (羅特羅)
2024-09-13 15:59:00為啥入金不風控 到現在連個屁都不放