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作者: petestar (時間富豪。仙后座) 看板: Bunco
標題: [新聞] 加密貨幣資金盤 OneCoin 法務人員遭判刑
時間: Mon Apr 8 18:11:00 2024
加密貨幣資金盤 OneCoin 法務人員遭判四年，沒收上億美元
https://abmedia.io/onecoin-legal-chief-sentenced-four-year
美國紐約南區法院對加密貨幣資金盤 OneCoin 騙局的法務總監 Irina Dilkinska 被判處
四年監禁。
OneCoin 法務也有責！
Irina Dilkinska 的懲罰不僅止於監禁，她還被要求放棄 111,440,000 美元，並在服刑
後一個月內接受監督釋放。
合規人員參與不法活動
Irina Dilkinska 原本負責監督法律和合規問題，卻選擇參與金融不法行為。她的行為包
括將 1.1 億美元的非法 OneCoin 收益洗錢到開曼群島的一家公司，並促成了該計畫能夠
在全球範圍內欺詐數百萬人。
OneCoin 的騙局
隨著其運營細節的曝光，OneCoin 騙局被揭穿，揭露了一個圈套了超過 300 萬參與者並
籌集近 44 億美元銷售額的金字塔騙局。受害者們被加密貨幣快速致富的誘惑所吸引，投
入了超過 40 億美元到這個計畫中。
去年認罪，主嫌仍在逃
去年 11 月，Irina Dilkinska 承認電匯詐騙和預謀洗錢。與此同時，被稱為「加密貨幣
女王」的主嫌 Ruja Ignatova 仍然在逃，但下落成謎。