各位幣圈的前輩們好，小妹有副業經營網拍賣衣服，長期都用USDT轉去大陸付廠商的款項
，除了衣服的款項也會轉其他賣場賣安全帽、家具的款項，這個月因為轉去金額超過台幣
50萬，被MAX要求提供以下資料，而大陸那邊可能因為怕被查稅而不提供，想請問
1）若Max無法轉帳，有推薦的其他交易所嗎？我被MAX風險控制，是否去其他交易所也會
被風險控制？
2）請問我這樣有違法嫌疑嗎？我在MAX用台幣買USDT也有付手續費，也有讓MAX賺錢，這
樣會算洗錢嗎？
我的正職是在外商當業務，不敢提供也會怕我正職會受影響
這幾天一直在網上查資料，不曉得前輩們有什麼建議可以提供給小妹，感激不盡
https://i.imgur.com/71Omw93.jpg
作者:
ggsize123 (ggsizeisbig)
2023-08-14 13:09:00台灣交易所無解 你只能用國外的交易所 反洗錢是金管會要求的 國外雖然也反洗錢 但沒那麼容易被查 付不付手續費跟洗錢哪有關係 有大筆金流流入流出 又拿不出證據說明金流用途與來源 當然是判定成洗錢處理
作者:
Qidu (七堵王)
2023-08-14 13:55:00kraken 電匯
如要換交易所可以用ACE bep20轉U 手續費0.3，或許買U後 先轉出到自己的幣安或冷錢包， 再做支付 ，減少從國內交易所轉出至太多地址觸發風控，
作者:
domago ( )
2023-08-14 14:07:00MAX匯到錢包 再轉發
作者:
basacola (basacola)
2023-08-14 14:13:00往外盡量都走一個路徑就好了 像我MAX只會跟我的幣安還有冷錢包往來
單純碰到MAX50萬風控 照實填不就好了 不用提供非自己錢包的資料吧
作者:
adamcha (生於安樂 死於憂患)
2023-08-14 15:25:00難怪MAX的USDT溢價這麼厲害 現在懂了
作者:
xakg (夤)
2023-08-14 16:09:00我比較好奇，你真的有賣東西…照實寫就好了呀？
洗錢是要把黑錢來源洗成白的，你這樣看不出有什麼問題當然交易所本來就可以因為資金流向不明確不提供服務不過這看起來只是要查資金來源是否是白的以及害怕你被詐騙轉到詐騙平台去而已假如你懶得解釋的話，記得以後都先提領到自己的錢包都只使用單一自己錢包的提領位址就好了之後再用這個錢包做自己要付廠商款項的用途我只好一直重複，不要把"交易所當作錢包"這樣比較安全也省麻煩
作者:
usmaik (孤寂)
2023-08-14 18:05:00你用國外交易所這樣轉也會出問題你為什麼不先轉到自己錢包再轉
作者:
doom3 (ⓓⓞⓞⓜ③ )
2023-08-15 01:59:00not your keys not your money
其實我看不出來你的問題MAX是在做台灣管制要他做的事你有什麼好怕的
作者:
frrr (franky1)
2023-08-15 09:41:00政府：沒用我所鑄造的法幣，我就先懷疑你洗錢
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-15 13:13:00不懂。轉出usdt 也歸政府管嗎很多事就不想讓別人知道。不是怕不怕的問題。如果你轉去養小三 想曝光說明嗎？
你的問題建議你問金管會，max吃飽了撐著管你那麼多？
你養小三的權益不會大過洗錢防制法法律也沒規定你不能養小三，就照實申報阿
先轉到自己錢包再轉出去就好 比如coolwallet
作者:
cfs (好像遠了點)
2023-08-16 17:43:00撿一些等反彈，大哥如果打成功第二隻腳，就準備直衝30400
洗錢防制規定很嚴，反正50萬元以上就是要申報反正要完全跳過KYC/AML你只能一輩子幣本位
跟你被問一樣的東西 提交完跟我說要3到7天審核==而且50萬一半都不到
不要把交易所當錢包用，而且不要把大額款項存在交易所交易所不是銀行，也沒有存款保險投資加密貨幣第一課就是Be your own bank
沒有把交易所當錢包啊 我只想入金usdt 結果要等一週
建議用ace 雖然要重新申請 但被max弄過好幾次 已沒耐性不用怕麻煩 被卡住的時間夠你註冊完+KYC
作者:
coke (可樂)
2023-08-17 04:52:00紅明顯 剛剛也遇到了，還沒收到信要什麼資料，不過有收到信說高風險帳戶之類的.. 也才500多U，每個月金流也都小於2000U推回來 半夜還沒客服可以打，提領卡在那。這金額被風控只能說有點誇張，何況Max是我用過最麻煩的，添加地址還要email+手機OTP，這樣還要風控？
作者:
coke (可樂)
2023-08-17 10:10:00客服永遠通話中，好不容易打進去總機還沒人接...
C大 你那個就是要交這些資料 不然會一直卡在審核中
作者:
coke (可樂)
2023-08-17 10:22:00我在猜也是，因為我沒收到相關的信。剛跟客服講完電話，他要我提供你文章這些資料，我跟他說收款人誰會提供這個，叫他直接幫我取消提領。客服說風控沒有解除，所以下次提領還是會再要資料。看來唯一解就是下次提領到自己的地址，或者乾脆賣幣出台幣跳去Ace。當初會轉來Max就只是因為Polygon提領不用錢、U溢價通常沒Ace嚴重。不過取消提領還要審核部門處理，客服電話不是排隊系統，是跟打給別人手機一樣說通話中也是很奇怪。幣圈上上下下這麼快，這種處理效率可以嗎？
抱歉，我都用電匯，很久沒透過MAX入金，可能現在又更加嚴格，所以流程更加麻煩了
作者:
coke (可樂)
2023-08-17 11:03:00Kraken跟Binance我也有在用，只是有時候臨時小額需求，台幣直接買比較方便，Kraken ACH入金會鎖7天。另外補充一下：幣全賣現在台幣要出金，又卡審核...
作者: foxshay (狐狸 (男)) 2023-08-17 12:31:00
遇到一樣問題，我只是想買U到派網，就被卡了，大家還有推那一個交易所嗎?
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-17 12:58:00人民的自由本來就大於洗錢防治法，台灣人就奴性 以為被管應該。不合理的約束就該推翻啊。管小咖的幹嘛
怎麼不用自己的錢包轉啊？在交易所留下記錄不是多一個數位足跡？
從來沒用台灣交易所所以沒這些問題，有台幣需求C2C賣一下就好，自從之前申請台灣交易所看那個效率就知道根本搞笑來的
作者:
WCG041 (小謙)
2023-08-18 15:13:00太難搞了max確實會跳風控之前不會，才提領不到四千u就要補資料了，真麻煩
自由凌駕法律？這是在反串吧==c2c又不是沒有風險，來源交代不清的幣商也是要坐牢
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-20 10:52:00倒底要多奴多年輕才會相信政府的法律？法律是約束自己的利益和自由，傻了才希望被限制。政府的角度當然是希望壓榨你被限制是被迫不得不，但我絕不是說這是應該的。你自己的利益是遠大於他人難怪一堆傻子被強迫戴口罩三年我若有洗錢是你政府要來舉證，怎會是我嫌疑犯要舉證？
作者:
lfdn (什麼都不想做的我)
2023-08-20 13:16:00MAX我交易金額不高，莫明其妙也列為風險帳戶要提供一堆銀行資料，不然錢就轉不出來建議以後不要用 MAX ，會搞死自已
作者: CheersToo 2023-08-20 15:40:00
不到十萬台幣價值貨幣，轉移到自己熱錢包依舊收到此信件。無言...
作者:
bleed01 (譙龍)
2023-08-20 19:21:00我就是提領到自己錢包還是被限制提領，都貼圖證明了也沒用，中午請他們直接取消提領，已經換回台幣領出來了，以後絕對不用MAX
作者:
coke (可樂)
2023-08-21 11:46:00同樓上作法，領乾轉別間
恩 才提個1000U到其他交易所 就卡提了 而且以前提過好幾次了 然後要求一堆資料 結果客服素質太差 連明細都看不懂 一直重新要求 欠罵有臨時提款的別用這家 到時卡住 就有的搞了
作者: qazz9527 (9527) 2023-08-21 16:38:00
他3至7天 真的就要7天 = = 有夠爛
作者: m9219534 2023-08-22 12:01:00
Max可以滾了...
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-22 18:18:00請問幣拖相對沒這問題嗎？
作者: wahaha711233 2023-08-23 10:16:00
3天是唬爛的 7天還不一定過 再補資料再等7天
作者: kevin74105 (教父) 2023-08-23 15:00:00
MAX真的扯 前幾天才補過資料沒問題提出了,後面再提又被卡, 可以換其他交易所了
作者: pieme (M先生) 2023-08-24 21:33:00
還要附三個月銀行明細，不說還以為是申請銀行貸款咧…
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-25 18:20:00銀行沒證據的情況下 不給提款可以告他侵佔
作者:
asked (艾斯可一滴)
2023-08-25 22:10:00因為跟洗錢一樣
作者: nbcb (melbourne shuffle) 2023-09-02 21:01:00
max真的爛透了 以後不會再用
作者:
s148235 (羅子揚)
2023-09-05 00:07:00我統整一下，所以Max是有卡出款的（拖延/不讓提）實例沒錯吧？
作者:
chcony (星爆大法師)
2023-09-08 04:29:0088，改用Rybit了，觸發風控只要掃臉辨識就好，不愧是派網的小弟，系統就是先進
作者: john840817 (anfivex123) 2023-09-19 13:13:00
為啥不用幣安
作者: BansonC (班森) 2023-09-19 14:58:00
剛剛只是要轉個1000USDT到幣安，也是收到高風險通知，MAX是多敏感